ワシントンの判決：9700万ドル以上を動かしたマネーロンダリングの仕組み

ジェフリー・K・オウイエング（47歳、ワシントン州ニューキャッスル在住）は、2026年2月20日にシアトル連邦裁判所で、地域で最も複雑な金融詐欺事件の一つで有罪を認めました。彼の手口は、偽の企業を主要な手段として利用し、被害者を騙し資金を国際的なマネーロンダリングネットワークに流す体系的な詐欺スキームの構築を含んでいました。

スキームの仕組み：架空企業の看板

オウイエングが用いた手法は、現代詐欺の高度な戦術を示しています。彼は9つの架空企業を設立し、石油・ガス業界の正当な投資企業を装って、通常多額の資金を集める分野をターゲットにしました。この偽装の下、彼は信頼できる投資マネージャーとして被害者に接近し、貯蓄の送金を促しました。

このスキームは、約9710万ドルの不正資金を、オウイエングとその関係者が管理する81の銀行口座と19の暗号通貨口座に流入させるものでした。この複数の口座の仕組みは、資金の追跡を困難にし、金融当局の検出を回避するために意図的に設計されていました。

国際的な流れ：北米からロシア・ナイジェリアへ

資金がオウイエングの管理下に入ると、彼は迅速にロシアやナイジェリアにいる共犯者へ国際送金を行いました。この越境送金は、現代のマネーロンダリングの一般的な特徴であり、規制の緩い法域を利用して違法資金を合法化します。

詐欺で騙し取った9710万ドルのうち、調査によりオウイエング本人が少なくとも407万ドルを獲得していたことが確認されており、残りは海外の協力者に分配されていました。

裁判の結果：返還と収監

有罪合意の一環として、オウイエングは被害者への返還金として2470万ドルを支払う義務があり、また当局によって押収された約1010万ドルの資産を失います。検察側は、2026年5月12日に判決が言い渡される予定の63ヶ月の懲役を求めています。

この事件は、複雑な詐欺スキームが、身元隠しや資金の分割管理の高度化に依存していることを浮き彫りにしています。複数の口座を追跡し、異常な国際送金パターンを検出した調査協力により、これらの犯罪スキームの発見が可能となり、世界的にこれらの手口と闘う上でますます重要な手法となっています。