法務省は、ワシントンの元CFOに対し、自己の暗号プロジェクトの資金調達のために雇用主から3500万ドルを騙し取ったワイヤ詐欺の罪で、懲役2年の判決を下した。昨年11月、検察官は42歳のネヴィン・シェティに対してワイヤ詐欺の有罪判決を得ている。内容 DOJ、ネヴィン・シェティにワイヤ詐欺の罪で起訴 Do Kwon、暗号詐欺事件で有罪判決DOJによると、CFOは2022年に、4月にパフォーマンス問題によりCFOの職を終えることを知った後、その資金をHighTower Treasuryプラットフォームに流用したとされる。シェティは取締役会や経営陣の知るところなく資金を流用し、高利回りのDeFiレンディング事業に使用し、20％以上のリターンを主張した。DOJは、シェティは雇用主に限定的な固定リターンを提供しつつ、残りの利益をHighTowerを通じて保持する意図だったと述べている。## DOJ、ネヴィン・シェティにワイヤ詐欺の罪で起訴最初の1か月で、その運用は約13万3千ドルを生み出した。しかし、テラエコシステムの崩壊後に市場の混乱が襲い、彼の運用に大きな打撃を与えた。彼の暗号投資の価値は3,500万ドルからほぼゼロになった。DOJは、3,500万ドルがほぼ失われた後、シェティが同僚の幹部2人に自分の行為を告白したと報告している。その後、CFOは直ちに解雇された。シェティは2023年5月に正式に起訴され、その後、2025年11月に判事のタナ・リンによって4件のワイヤ詐欺罪で有罪判決を受けた。彼女は、彼の行動が会社に深刻な影響を与え、60人の従業員の生活を妨害したと指摘した。彼女はまた、「あなたはほとんど会社を潰すところだった…あなたは自分のものではないお金で遊んでいた」と述べた。検察官は、シェティに対して9年の懲役を求めていたが、その詐欺と欺瞞により大きな損失をもたらし、60人の解雇につながったとしているが、裁判所は代わりに2年の懲役を科した。シェティにはまた、3万5千ドルの罰金が科され、刑務所後は3年間の監督付き釈放となる。さらに、リン判事は、保護観察所の許可なしに、いかなる会社の役員や取締役としても務めることを禁じた。## Do Kwon、暗号詐欺事件で有罪判決暗号起業家のド・クォンも同じ運命をたどり、昨年12月に詐欺罪で15年の懲役判決を受けた。2024年12月31日にアメリカに送還され、その後、2025年8月に有罪答弁を行い、その後、ポール・A・エンゲルマイヤー判事が判決を下した。米国検事のジェイ・クレイトンによると、クォンはTerraformのデジタル資産の価値を水増しし、投資家を騙して自己の利益を得た。ド・クォンは、Terraformのブロックチェーン技術により、完全に分散型の金融エコシステムを構築できると主張していた。これには独自の通貨、決済プラットフォーム、証券取引所、貯蓄銀行が含まれるとした。しかし実際には、Terraformの主要製品はクォンが保証したように機能せず、投資家を惹きつけるために虚偽の分散型金融システムの印象を与えるよう操作されていた。クレイトンはまた、クォンが詐欺的な計画を隠蔽し、得た資金をマネーロンダリングし、外国で政治的免責を買おうとしたと非難した。クォンは裁判で、被害者たちが彼の計画が貯蓄や慈善活動、日常生活に与えた壊滅的な影響を語った後、遺憾の意を表明した。別の被害者は、父親の退職金を失った後、自殺を考えたと裁判官に手紙を送った。
シアトルのCFO、暗号プロジェクトへの投資のために$35M を盗んで停職 - Coinfea
法務省は、ワシントンの元CFOに対し、自己の暗号プロジェクトの資金調達のために雇用主から3500万ドルを騙し取ったワイヤ詐欺の罪で、懲役2年の判決を下した。昨年11月、検察官は42歳のネヴィン・シェティに対してワイヤ詐欺の有罪判決を得ている。
内容 DOJ、ネヴィン・シェティにワイヤ詐欺の罪で起訴 Do Kwon、暗号詐欺事件で有罪判決
DOJによると、CFOは2022年に、4月にパフォーマンス問題によりCFOの職を終えることを知った後、その資金をHighTower Treasuryプラットフォームに流用したとされる。シェティは取締役会や経営陣の知るところなく資金を流用し、高利回りのDeFiレンディング事業に使用し、20％以上のリターンを主張した。DOJは、シェティは雇用主に限定的な固定リターンを提供しつつ、残りの利益をHighTowerを通じて保持する意図だったと述べている。
DOJ、ネヴィン・シェティにワイヤ詐欺の罪で起訴
最初の1か月で、その運用は約13万3千ドルを生み出した。しかし、テラエコシステムの崩壊後に市場の混乱が襲い、彼の運用に大きな打撃を与えた。彼の暗号投資の価値は3,500万ドルからほぼゼロになった。DOJは、3,500万ドルがほぼ失われた後、シェティが同僚の幹部2人に自分の行為を告白したと報告している。その後、CFOは直ちに解雇された。
シェティは2023年5月に正式に起訴され、その後、2025年11月に判事のタナ・リンによって4件のワイヤ詐欺罪で有罪判決を受けた。彼女は、彼の行動が会社に深刻な影響を与え、60人の従業員の生活を妨害したと指摘した。彼女はまた、「あなたはほとんど会社を潰すところだった…あなたは自分のものではないお金で遊んでいた」と述べた。
検察官は、シェティに対して9年の懲役を求めていたが、その詐欺と欺瞞により大きな損失をもたらし、60人の解雇につながったとしているが、裁判所は代わりに2年の懲役を科した。シェティにはまた、3万5千ドルの罰金が科され、刑務所後は3年間の監督付き釈放となる。さらに、リン判事は、保護観察所の許可なしに、いかなる会社の役員や取締役としても務めることを禁じた。
Do Kwon、暗号詐欺事件で有罪判決
暗号起業家のド・クォンも同じ運命をたどり、昨年12月に詐欺罪で15年の懲役判決を受けた。2024年12月31日にアメリカに送還され、その後、2025年8月に有罪答弁を行い、その後、ポール・A・エンゲルマイヤー判事が判決を下した。米国検事のジェイ・クレイトンによると、クォンはTerraformのデジタル資産の価値を水増しし、投資家を騙して自己の利益を得た。
ド・クォンは、Terraformのブロックチェーン技術により、完全に分散型の金融エコシステムを構築できると主張していた。これには独自の通貨、決済プラットフォーム、証券取引所、貯蓄銀行が含まれるとした。しかし実際には、Terraformの主要製品はクォンが保証したように機能せず、投資家を惹きつけるために虚偽の分散型金融システムの印象を与えるよう操作されていた。
クレイトンはまた、クォンが詐欺的な計画を隠蔽し、得た資金をマネーロンダリングし、外国で政治的免責を買おうとしたと非難した。クォンは裁判で、被害者たちが彼の計画が貯蓄や慈善活動、日常生活に与えた壊滅的な影響を語った後、遺憾の意を表明した。別の被害者は、父親の退職金を失った後、自殺を考えたと裁判官に手紙を送った。