国連の報告によると、テロ組織はモネロを使って寄付を募っており、規制の「タイトな呪縛」が厳しくなっていますか?

作成者: Jahnu Jagtap, Cryptotimes

コンピレーション:フェリックス、PANews

恐怖組織がますますデジタル化された世界に適応し、新しい資金調達および移転方法を探し求める中、世界的なテロ対策は新たな挑戦に直面しています。国連安全保障理事会の監視チームの最近の調査結果によると、悪名高いテロ組織ISILは、長年信頼していた「ハワラ」*（注：非公式の資金移動手段で、通常は非認可のディーラーを介して取引されます。このような取引はインド準備銀行の監督対象外であり、資金の出所を追跡することができません）*から暗号資産に「移行」しました。

報告書は、ISILやアルカイダなどのテロリスト集団が、ハワラ、誘拐、恐喝などの従来の資金調達方法から離れ、(Moneroに代表される)「より匿名性の高い」暗号資産を使用し、プロモーション用の電子雑誌にQRコードを埋め込んで寄付を募る傾向が強まっていると指摘しています。

これらの団体はさらに、イスラム社会で「合法」と翻訳されるクリーン規範を設定して、そのイデオロギーと運営を広めています。報告によると、これらの団体はTelegramメッセンジャーアプリでCryptoHalalとUmma Cryptoという2つの専用の暗号化チャンネルを設定し、支持者に特定のデジタルマネーの取得と使用、そして「初期イスラム法評価」によって承認された暗号化寄付を受ける方法を指導しています。

例えば、ISIL-Kはプライバシー通貨の匿名性を利用して、Moneroウォレットに紐づいたQRコードを使って募金活動を開始しました。 一部の暗号参照機関がMoneroを閉鎖したにもかかわらず、テロリストグループによるMoneroの使用が増加しており、当局が資金の流れを追跡することが困難になっています。

2020年8月、アメリカ政府は300以上の暗号化アカウント、複数のウェブサイト、およびFacebookページを封鎖したと報じられており、これらのアカウントはアルカイダ、ISIS、ハマスの軍事組織のメンバーに属しているとされています。

特に、ISILによるデジタルプラットフォームの利用は拡大を続けており、加盟国の間で懸念が高まっています。 資金の調達と送金には、さまざまな暗号資産、ゲームプラットフォーム、電子コイン、ステーブルコインが使用されます。 ある加盟国は、紛争地域への資金移動には現金宅配便やハワラ送金の使用が好ましい選択肢であるが、ISILは意図的に暗号資産やオンライン決済システムに移行していると指摘した。 この現象は、電子ウォレット、プリペイドSIMカード販売、暗号資産などのデジタル手法の普及に伴い、より普及し、重要になると予想されます。

取引の詳細を難読化できるため、Moneroやその他のトークンはテロ資金供与の媒体として好まれています。 国連の報告書は、トラッドファイシステムでは対応できない匿名性を提供するため、これらの取引を監視することの難しさを強調しています。 ISILとその支部は、これらの特性を資金調達活動に利用し、彼らの金融活動が当局に発見されないようにしています。

報告は、テロ資金ネットワークの複雑さにも言及しています。ISILの関連組織、特にアフリカの関連組織は、この組織の資金集めに大きく貢献しています。これらの関連組織は通常、公式ではないチャネルに依存しており、妨害されにくいです。例えば、ISIL-Kは2023年に250万ドルを調達しましたが、その一部は特定の攻撃と関連している可能性があり、これらの組織が持つ持続的な脅威を浮き彫りにしています。

国連安全保障理事会の監視チームの厳しい措置報告は、米国、英国、欧州、インドなど数カ国に警戒を促すことになるでしょう。最近、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、ハマスと関連する可能性のある暗号資産取引を金融機関に監視するよう警告を出しました。

此外，このレポートの影響は暗号化産業にも及ぶ可能性があります。なぜなら、鷹派のセキュリティ機関が可疑な活動に関連する資産流動の監視を強化する可能性があるからです。

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