Supervisão Cripto Laxa Pode Ter Custado à Ucrânia 10B$, Alerta RUSI

A Ucrânia pode estar a perder pelo menos 10 mil milhões de dólares em fundos roubados e receita fiscal perdida devido à regulação insuficiente do seu setor de criptomoedas, de acordo com um relatório do Royal United Services Institute (RUSI), um think tank de segurança com sede no Reino Unido.

Principais Conclusões:

• A Ucrânia pode estar a perder mais de 10 mil milhões de dólares devido a uma fraca regulação das criptomoedas e ao aumento da atividade ilícita.
• A RUSI alerta que os mercados OTC sem controle e as redes de "money mule" estão a explorar as vulnerabilidades em tempos de guerra.
• A Ucrânia deve alinhar-se com os padrões da UE e do GAFI até 2025 ou arriscar-se a enfrentar mais retrocessos financeiros e regulatórios.

O relatório, divulgado esta semana, pinta um quadro sombrio da paisagem cripto da Ucrânia, onde os mercados de balcão (OTC), o financiamento ilícito e as vulnerabilidades em tempos de guerra transformaram o país em um crescente centro de lavagem de dinheiro e crime cibernético.

###RUSI Alerta que a Ucrânia Risco de Maior Exploração Financeira Sem Reformas em Cripto

A RUSI alerta que, sem reformas regulatórias urgentes, a Ucrânia poderá ver seu sistema financeiro ainda mais explorado, enquanto continua a perder receitas fiscais vitais.

"Os riscos específicos da Ucrânia estão principalmente relacionados com as atividades de OTC no país, o seu papel como um centro de ameaças, e o papel das criptomoedas no financiamento da aquisição de componentes sancionados para o exército russo", afirma o relatório.

Apesar de ter adotado uma Lei sobre Ativos Virtuais no início de 2022, apenas dias antes da invasão russa, a Ucrânia ainda não implementou a legislação devido à ausência de um projeto de lei fiscal correspondente.

De acordo com o seu roteiro de adesão à UE, a Ucrânia deve alinhar as suas regras de criptomoedas com os padrões da UE até ao final de 2025.

A não conformidade pode fazer com que o status do país seja rebaixado pelo Grupo de Ação Financeira (FATF), complicando ainda mais a sua luta contra o crime financeiro.

O relatório também destaca como as redes criminosas domésticas, como os esquemas de "mulas de dinheiro", estão a custar ao país uma estimativa de 24 milhões de dólares por mês.

Estas redes exploram cidadãos vulneráveis, oferecendo tão pouco quanto 120 dólares para lavar dinheiro através das suas contas bancárias.

Operações de tráfico de drogas baseadas no Telegram pagas em cripto e tentativas de alvos a soldados ucranianos também foram assinaladas como preocupações sérias.

A RUSI apela à Ucrânia para que concentre o seu foco em criptomoedas em ativos estratégicos como stablecoins, adote regras mais claras para separar negócios legítimos de atores ilícitos e simplifique o seu quadro regulatório para evitar abusos e corrupção.

###Lavagem de Dinheiro Cripto Ligada à Rússia Espalha-se Além da Ucrânia

O aviso surge em meio a uma tendência regional mais ampla, com atividades de lavagem de criptomoedas ligadas à Rússia sendo monitoradas no Quirguistão e em outros lugares.

Nos últimos meses, o Reino Unido e os EUA impuseram sanções a redes ligadas à stablecoin atrelada ao rublo A7A5 e a bolsas suspeitas de continuar as operações da Garantex.

Em julho, foi relatado que entidades russas estão a explorar a infraestrutura cripto do Quirguistão para contornar sanções internacionais e adquirir bens de uso duplo para uso na Ucrânia.

Também têm existido paralelos entre plataformas baseadas no Quirguistão e a bolsa russa sancionada Garantex.

Após a Garantex ter sido interrompida pelas autoridades em março de 2025, novas entidades como Grinex e Meer, ambas registadas no Quirguistão, exibiram padrões e comportamentos de transação semelhantes.

Grinex, que começou a facilitar retiradas usando uma stablecoin russa chamada A7A5 logo após a desmantelação da Garantex, foi registada poucas semanas depois do emissor da A7A5, Old Vector, sugerindo ainda mais coordenação.

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