Jai es el Editor de la Mesa de Asia para Cryptonews.com, donde lidera un equipo diverso de reporteros internacionales. Jai tiene más de cinco años de experiencia cubriendo la industria web3.
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Última actualización:
14 de mayo de 2025
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Las autoridades surcoreanas han desmantelado una extensa red de estafas de inversión en criptomonedas que engañó a decenas de víctimas haciéndose pasar por expertos financieros y prometiendo altos rendimientos. La Agencia Metropolitana de Policía de Jeju anunció el arresto de 25 individuos vinculados a cuatro organizaciones criminales separadas detrás de este elaborado esquema, informó el medio local yna.
Según los funcionarios, los estafadores operaban centros de llamadas diseñados para parecer servicios de asesoría de inversiones legítimos. La operación supuestamente llevó a pérdidas que totalizan casi 734 millones de won ( $540,000 USD) de al menos 48 víctimas entre junio de 2023 y abril de 2025.
Haciéndose pasar por profesionales de inversión en criptomonedas o líderes de equipos de empresas falsas, los perpetradores persuadieron a las personas para que se registraran en intercambios de criptomonedas falsificados. A las víctimas se les aseguró que recibirían compensación por las pérdidas o que podrían obtener retornos significativos al comprar tokens falsamente afirmados como a punto de ser listados.
Cuentas manipuladas y retiros retenidos
Para generar confianza, los estafadores mostraron ganancias falsas en las cuentas en línea de las víctimas, manipulando los paneles para que pareciera que se habían acreditado activos de criptomonedas. Estas ganancias fabricadas se utilizaron para presionar a las víctimas a realizar inversiones adicionales más grandes.
Las autoridades señalaron que una vez que las víctimas intentaron retirar fondos, sus solicitudes fueron retrasadas indefinidamente o simplemente ignoradas. En la mayoría de los casos, los estafadores desaparecieron con los fondos.
Investigación en curso, se esperan más víctimas de estafas de criptomonedas
De las 25 personas arrestadas, 20 han sido detenidas, mientras que el resto enfrenta acciones legales adicionales. La policía ha acusado a los sospechosos de delitos que incluyen organizar y operar un grupo criminal y violar la Ley de Reembolso a Víctimas de Fraude Financiero en Telecomunicaciones.
Los investigadores creen que puede haber víctimas adicionales que aún no se han presentado. La policía continúa su investigación, incluidos los esfuerzos para identificar y aprehender a operadores de nivel superior involucrados en el esquema.
Las autoridades están instando al público a estar alerta sobre los consejos de inversión no solicitados y a verificar la legitimidad de las plataformas y asesores de criptomonedas antes de participar en cualquier transacción.
En otras noticias, los tres candidatos presidenciales surcoreanos han expresado su apoyo al ETF de Bitcoin y a la inversión institucional en criptomonedas, marcando un cambio de política significativo en Corea del Sur.
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La policía surcoreana desmantela múltiples redes de estafa Cripto.
Autor
Jai Pratap
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Jai Pratap
Acerca del autor
Jai es el Editor de la Mesa de Asia para Cryptonews.com, donde lidera un equipo diverso de reporteros internacionales. Jai tiene más de cinco años de experiencia cubriendo la industria web3.
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Según los funcionarios, los estafadores operaban centros de llamadas diseñados para parecer servicios de asesoría de inversiones legítimos. La operación supuestamente llevó a pérdidas que totalizan casi 734 millones de won ( $540,000 USD) de al menos 48 víctimas entre junio de 2023 y abril de 2025.
Haciéndose pasar por profesionales de inversión en criptomonedas o líderes de equipos de empresas falsas, los perpetradores persuadieron a las personas para que se registraran en intercambios de criptomonedas falsificados. A las víctimas se les aseguró que recibirían compensación por las pérdidas o que podrían obtener retornos significativos al comprar tokens falsamente afirmados como a punto de ser listados.
Cuentas manipuladas y retiros retenidos
Para generar confianza, los estafadores mostraron ganancias falsas en las cuentas en línea de las víctimas, manipulando los paneles para que pareciera que se habían acreditado activos de criptomonedas. Estas ganancias fabricadas se utilizaron para presionar a las víctimas a realizar inversiones adicionales más grandes.
Las autoridades señalaron que una vez que las víctimas intentaron retirar fondos, sus solicitudes fueron retrasadas indefinidamente o simplemente ignoradas. En la mayoría de los casos, los estafadores desaparecieron con los fondos.
Investigación en curso, se esperan más víctimas de estafas de criptomonedas
De las 25 personas arrestadas, 20 han sido detenidas, mientras que el resto enfrenta acciones legales adicionales. La policía ha acusado a los sospechosos de delitos que incluyen organizar y operar un grupo criminal y violar la Ley de Reembolso a Víctimas de Fraude Financiero en Telecomunicaciones.
Los investigadores creen que puede haber víctimas adicionales que aún no se han presentado. La policía continúa su investigación, incluidos los esfuerzos para identificar y aprehender a operadores de nivel superior involucrados en el esquema.
Las autoridades están instando al público a estar alerta sobre los consejos de inversión no solicitados y a verificar la legitimidad de las plataformas y asesores de criptomonedas antes de participar en cualquier transacción.
En otras noticias, los tres candidatos presidenciales surcoreanos han expresado su apoyo al ETF de Bitcoin y a la inversión institucional en criptomonedas, marcando un cambio de política significativo en Corea del Sur.
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