El principal culpable del caso Blue Sky, Qian, niega las acusaciones de blanqueo de capital con Bitcoin, 128,000 inversores se encuentran en dificultades para recuperar su dinero.
El principal acusado del caso Blue Sky Gree en el Reino Unido niega los cargos de blanqueo de capital
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, el Sr. Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso involucra una gran captación ilegal de fondos y transferencias de dinero transfronterizas, lo que ha suscitado una amplia atención.
El misterio de la identidad de Qian Moumou
La verdadera identidad de Qian Mou Mou siempre ha sido un misterio. En marzo de 2014, registró junto a otros la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, ofreciendo a los ancianos supuestos productos de inversión a corto plazo "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con un plazo de inversión que varía de 6 a 30 meses.
A través de una expansión tipo esquema piramidal, Blue Sky Ge Rui estableció rápidamente decenas de sucursales en todo el país, con un número de víctimas que supera las 100,000. El Sr. Qian utilizó este método para obtener de manera ilegal cientos de miles de millones de yuanes en un corto período de tiempo.
Sobre el fondo de Qian Moumou, hay varias versiones. Se rumorea que se graduó de una universidad conocida y tiene un doctorado, pero tras la verificación, esto podría no ser cierto. También hay información que indica que estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Además, se dice que sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le dejó con movilidad reducida y necesita depender de una silla de ruedas.
Bitcoin y transferencia de fondos
El Sr. Qian ya había detectado la oportunidad de negocio del minado de Bitcoin en 2013, estableciendo un "minicampo" de considerable tamaño y ofreciendo servicios de custodia de máquinas de minado. A través del minado de Bitcoin, comenzó a darse cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
Aprovechando el vacío regulatorio de los activos criptográficos, el Sr. Qian instruyó a convertir una gran cantidad de fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio. Esta acción no solo proporcionó ocultamiento a sus ganancias ilícitas, sino que también preparó el terreno para posibles transferencias posteriores.
Avances del caso y recuperación de activos
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por el delito de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, varios sospechosos fueron arrestados, incluyendo al representante legal de la empresa, Ren某某. En septiembre de 2021, Ren某某 fue condenado a 10 años de prisión y multado con 500,000 yuanes.
El tal dinero, tras el incidente, se hizo pasar por "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en la computadora portátil que llevaba consigo había una billetera fría de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de blanqueo de capital.
Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales aproximadamente 1.14 mil millones se destinaron a la compra de Bitcoin. Actualmente, las autoridades británicas han congelado parte de los activos de ciertas personas y han iniciado un procedimiento de recuperación civil.
Los inversores enfrentan desafíos en la recuperación de deudas
Para 128,000 inversores chinos, recuperar las pérdidas enfrenta muchas dificultades, incluyendo la recuperación de deudas transfronterizas, la identificación de la propiedad de las criptomonedas y la conversión de valor. La Fiscalía Real del Reino Unido ha declarado que, si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, la mitad de los activos congelados pertenecerá a la policía británica y la otra mitad será asignada al Ministerio del Interior del Reino Unido.
Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben mantenerse alerta ante proyectos de inversión que prometen altos rendimientos y no caer en trampas por la avaricia. Al mismo tiempo, también resalta la complejidad de la investigación de delitos financieros transfronterizos y la recuperación de activos, así como la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para combatir este tipo de delitos.
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ponzi_poet
· 07-18 02:22
¡Otro Rug Pull!
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UncommonNPC
· 07-16 15:23
Ser engañados corren bastante rápido
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OnchainSniper
· 07-16 02:51
¿Por qué te fuiste a Londres y aún actúas tan inocente?
El principal culpable del caso Blue Sky, Qian, niega las acusaciones de blanqueo de capital con Bitcoin, 128,000 inversores se encuentran en dificultades para recuperar su dinero.
El principal acusado del caso Blue Sky Gree en el Reino Unido niega los cargos de blanqueo de capital
Recientemente, el principal sospechoso del caso de captación ilegal de depósitos del público, el Sr. Qian, se declaró no culpable de los cargos de blanqueo de capital con Bitcoin en el tribunal penal de Southwark en Londres. Este caso involucra una gran captación ilegal de fondos y transferencias de dinero transfronterizas, lo que ha suscitado una amplia atención.
El misterio de la identidad de Qian Moumou
La verdadera identidad de Qian Mou Mou siempre ha sido un misterio. En marzo de 2014, registró junto a otros la empresa Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. en Tianjin, ofreciendo a los ancianos supuestos productos de inversión a corto plazo "con capital garantizado y altos rendimientos". Estos productos prometían una tasa de rendimiento anual de hasta el 100% al 300%, con un plazo de inversión que varía de 6 a 30 meses.
A través de una expansión tipo esquema piramidal, Blue Sky Ge Rui estableció rápidamente decenas de sucursales en todo el país, con un número de víctimas que supera las 100,000. El Sr. Qian utilizó este método para obtener de manera ilegal cientos de miles de millones de yuanes en un corto período de tiempo.
Sobre el fondo de Qian Moumou, hay varias versiones. Se rumorea que se graduó de una universidad conocida y tiene un doctorado, pero tras la verificación, esto podría no ser cierto. También hay información que indica que estudió en Estados Unidos y es experto en finanzas. Además, se dice que sufrió un accidente automovilístico en el país, lo que le dejó con movilidad reducida y necesita depender de una silla de ruedas.
Bitcoin y transferencia de fondos
El Sr. Qian ya había detectado la oportunidad de negocio del minado de Bitcoin en 2013, estableciendo un "minicampo" de considerable tamaño y ofreciendo servicios de custodia de máquinas de minado. A través del minado de Bitcoin, comenzó a darse cuenta de las "ventajas" de Bitcoin en la transferencia de fondos y el blanqueo de capital.
Aprovechando el vacío regulatorio de los activos criptográficos, el Sr. Qian instruyó a convertir una gran cantidad de fondos obtenidos ilegalmente en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio. Esta acción no solo proporcionó ocultamiento a sus ganancias ilícitas, sino que también preparó el terreno para posibles transferencias posteriores.
Avances del caso y recuperación de activos
En abril de 2017, las autoridades de seguridad pública iniciaron una investigación contra Blue Sky Ge Rui por el delito de captación ilegal de depósitos del público. En junio de 2019, varios sospechosos fueron arrestados, incluyendo al representante legal de la empresa, Ren某某. En septiembre de 2021, Ren某某 fue condenado a 10 años de prisión y multado con 500,000 yuanes.
El tal dinero, tras el incidente, se hizo pasar por "Zhang Yadi" y entró en el Reino Unido con un pasaporte de San Cristóbal y Nieves. Se informa que en la computadora portátil que llevaba consigo había una billetera fría de Bitcoin que contenía una gran cantidad de fondos de blanqueo de capital.
Según la auditoría especial, Blue Sky Ge Rui ha recaudado más de 40.2 mil millones de yuanes, de los cuales aproximadamente 1.14 mil millones se destinaron a la compra de Bitcoin. Actualmente, las autoridades británicas han congelado parte de los activos de ciertas personas y han iniciado un procedimiento de recuperación civil.
Los inversores enfrentan desafíos en la recuperación de deudas
Para 128,000 inversores chinos, recuperar las pérdidas enfrenta muchas dificultades, incluyendo la recuperación de deudas transfronterizas, la identificación de la propiedad de las criptomonedas y la conversión de valor. La Fiscalía Real del Reino Unido ha declarado que, si no hay otras personas o entidades que reclamen derechos sobre los activos criminales, la mitad de los activos congelados pertenecerá a la policía británica y la otra mitad será asignada al Ministerio del Interior del Reino Unido.
Este caso recuerda nuevamente a los inversores que deben mantenerse alerta ante proyectos de inversión que prometen altos rendimientos y no caer en trampas por la avaricia. Al mismo tiempo, también resalta la complejidad de la investigación de delitos financieros transfronterizos y la recuperación de activos, así como la necesidad de fortalecer la cooperación internacional para combatir este tipo de delitos.