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As autoridades de fiscalização intensificaram a sua investigação ao caso de branqueamento de capitais Al Falah ao apresentarem um auto de acusação formal. Este desenvolvimento marca um passo importante nos processos legais contra crimes financeiros alegados, à medida que a agência de investigação avança com provas e documentação crescentes. O caso destaca a vigilância regulatória contínua nos setores de criptomoedas e finanças relativamente a fluxos ilícitos de fundos e violações de conformidade.