IRGC conseguiu evitar sanções internacionais através da associação com o Reino Unido em uma transação de criptomoedas no valor de 1 bilhão de dólares

De acordo com o mais recente relatório da TRM Labs, uma empresa especializada em análise de transações em blockchain, foi revelado que a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) tem utilizado estratégias de desvio de sanções através de exchanges de criptomoedas registradas no Reino Unido para contornar as sanções internacionais. Segundo uma reportagem do The Block citada pelo PANews em 11 de janeiro, essas transações totalizaram aproximadamente 1 bilhão de dólares.

Escala das transações de desvio de sanções através do Reino Unido revelada pela análise da TRM Labs

Os resultados da análise da TRM Labs indicam que a IRGC tem conduzido atividades sistemáticas de evasão de sanções através de exchanges registradas no Reino Unido, como Zedcex e Zedxion, desde 2023. Entre 2023 e 2025, as transações relacionadas à IRGC representaram 56% do volume total dessas exchanges, sendo avaliadas como uma operação de grande escala de movimentação de fundos, aproveitando as brechas no sistema de supervisão financeira do Reino Unido.

Durante esse período, mais da metade do volume total de transações processadas pelas exchanges estava relacionada a organizações sancionadas, o que sugere que essas plataformas podem não possuir sistemas adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC). A característica dessas transações de desvio de sanções evidencia que essas exchanges operam em áreas de menor regulação.

Mecanismo de evasão de sanções baseado em stablecoins

A maioria das transações relacionadas à IRGC foi realizada na rede Tron, utilizando a stablecoin USDT (Tether). Essa escolha é interpretada como uma estratégia deliberada para aumentar o anonimato das transações e contornar as redes tradicionais de remessas internacionais. A estrutura de transações de desvio de sanções, que explora a rápida velocidade de transação e a falta de transparência das stablecoins, evidencia a vulnerabilidade do atual sistema de regulamentação de criptomoedas.

A alta quantidade de transações na rede Tron e sua relativamente baixa regulação fazem dela uma plataforma preferida por organizações sancionadas como a IRGC, permitindo que os fundos sejam movimentados através de sistemas que escapam à fiscalização financeira internacional. Transações mediadas por stablecoins como USDT aumentam a dificuldade de rastreamento, ao mesmo tempo que oferecem uma estabilidade nominal de valor, reduzindo o risco.

Desafios do sistema de regulamentação internacional de sanções

Os resultados da análise da TRM Labs deixam claro que ainda existem lacunas na regulamentação global do setor de criptomoedas. A insuficiente fiscalização mesmo em países avançados como o Reino Unido evidencia um problema sério enfrentado pela comunidade internacional. No futuro, as autoridades reguladoras e operadoras de exchanges precisarão estabelecer sistemas de monitoramento mais rigorosos para detectar e combater práticas de evasão de sanções, como as transações de desvio através do Reino Unido.