Alexey Pertsev 解除羈押：Tornado Cash 案件迎來新轉折

在加密貨幣混合器爭議持續升溫的重大進展中，Tornado Cash 的開發者 Alexey Pertsev，這位31歲的工程師，已在荷蘭獲得釋放，經過超過八個月的羈押。他沒有繼續被關押，而是獲得了電子監控下的臨時自由，得以在法庭審理期間在外等待——儘管仍面臨長達64個月（5年4個月）的監禁判決。

事件時間線：從逮捕到釋放

Alexey Pertsev 的法律麻煩始於2024年5月，當時荷蘭當局逮捕了他，並因其在促成超過10億美元洗錢行為中的角色，判處他64個月的監禁。檢方聲稱，他在 Tornado Cash 上的工作使這些非法資金流動得以實現。他的臨時釋放，採取了電子監控的居家拘留，代表法院在處理此案上出現了顯著轉變，儘管其根本的定罪仍待上訴和最終司法審查。

這種情況並非 Alexey Pertsev 一人獨有。他的同事——Tornado Cash 的共同開發者 Roman Storm 和 Roman Semenov，也在美國法院面臨類似的洗錢指控。Roman Storm 預計將於2025年春季受審，檢方在最壞情況下尋求最高45年的監禁。而 Roman Semenov 的下落仍不明，他目前被 FBI 通緝，似乎已經逃脫逮捕。

了解 Tornado Cash 與 OFAC 制裁

要理解為何 Alexey Pertsev 和他的同事面臨如此嚴重的法律風險，必須了解 Tornado Cash 的運作方式。該平台作為以太坊上的加密貨幣混合器，將多個用戶的數字資產集中起來，並以模糊資金來源的方式重新分配。這一混合過程旨在保護隱私，但同時也為洗錢提供了便利。

危機在調查揭露北韓的 Lazarus 集團——一個由國家支持的網絡犯罪組織——在2022年利用 Tornado Cash 洗錢數億美元後進一步升級。這一發現促使美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對該平台實施全面制裁。值得注意的是，法院後來裁定 OFAC 的制裁行動本身是非法的，但這一法律勝訴並未阻止檢方對包括 Alexey Pertsev 和其共同創始人在內的個人開發者提起刑事指控。

下一步展望

Alexey Pertsev 的釋放代表的是暫時的緩解，而非最終解決方案。在電子監控和居家拘留的限制下，他將在嚴格條件下等待審判結束。他的案件結果，以及 Roman Storm 和 Roman Semenov 的案件，將對加密貨幣行業如何在隱私技術與監管合規之間取得平衡產生深遠影響。對 Alexey Pertsev 和 Tornado Cash 同事的法律程序，可能會為開發者在其工具被第三方利用時的責任問題樹立先例。

事件背景與Tornado Cash的運作

Tornado Cash 是一個基於以太坊的去中心化匿名混合器，旨在保護用戶的隱私。用戶將資產存入平台，平台會將這些資產與其他用戶的資產混合，然後再將資金發送到不同的地址，使追蹤資金來源變得困難。這個過程本意是為了增強用戶的隱私，但也被不法分子利用進行洗錢和非法交易。

2022年的危機

2022年，調查揭露北韓的 Lazarus 集團——一個由國家支持的網絡犯罪組織——利用 Tornado Cash 洗錢數億美元。這一事件引發國際關注，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於同年8月將 Tornado Cash 列入制裁名單，禁止美國人與該平台進行任何交易。此舉引發法律爭議，法院後來裁定 OFAC 的制裁行動存在程序問題，認為其未經充分法律程序即實施制裁。

目前的法律狀況

儘管如此，對 Tornado Cash 的制裁和相關指控仍在持續。Alexey Pertsev 和其他開發者被指控協助洗錢，面臨刑事起訴。這些案件引發了關於加密技術與監管、用戶隱私與法律責任之間的激烈討論。

未來展望

Alexey Pertsev 的暫時釋放並不代表案件的結束，而是為他爭取時間準備辯護。未來的審判結果將對整個加密貨幣行業產生深遠影響，尤其是在如何平衡用戶隱私與合規監管方面。這些案件也可能為開發者在工具被第三方濫用時的法律責任設定先例，影響未來類似技術的發展與應用。

(完)