ZachXBT revelou suspeitas de rastreamento de carteiras da equipa Ariom, crise de transparência na plataforma de criptoativos

Famoso investigador ZachXBT divulgou um relatório recente que está a causar ondas no setor de criptoativos. Foi descoberto que, na Axiom, uma plataforma de trading descentralizada, há suspeitas de uso indevido de informações privilegiadas por parte de funcionários internos. Este relatório gerou uma grande especulação na Polymarket na semana passada, com apostas superiores a 2 milhões de dólares.

Monitorização sistemática de carteiras através de ferramentas internas

A investigação centra-se no comportamento de Broox Bauer, responsável de Desenvolvimento de Negócios Sénior na Axiom. Há suspeitas de que ele tenha utilizado um painel interno para aceder e rastrear informações privadas de carteiras de utilizadores.

Especificamente, foram reveladas as seguintes ações:

• Visualização de informações de conexão de carteiras através do painel interno
• Identificação de carteiras privadas a partir de códigos de referência, UID e dados de ligação de carteiras
• Compartilhamento dessas informações com grupos privados
• Gestão centralizada de listas de carteiras em Google Sheets, monitorizando padrões de transação e oportunidades de front-running

No mercado de memecoin, informações iniciais sobre carteiras valem muito, pois a construção de posições precoces pode determinar lucros significativos. Assim, a fuga de informações neste contexto tem um impacto enorme.

Acesso excessivo e fuga de dados confidenciais

A maior preocupação é o nível de acesso interno concedido aos funcionários. A investigação revelou que o painel interno permitia acesso a detalhes como:

• Carteiras vinculadas a utilizadores específicos
• Histórico completo de transações
• Nomes de utilizador para identificação de carteiras
• Dados de contas vinculadas
• Registos de monitorização em tempo real das atividades das carteiras
• Base de dados com carimbos de hora das ações

Com este nível de acesso, funcionários poderiam observar em tempo real as operações de traders de topo e agir de forma antecipada. No setor financeiro tradicional, o uso de informações não públicas de clientes para obter vantagens constitui claramente uma prática de insider trading.

Gravações revelam detalhes de irregularidades e envolvimento organizacional

O relatório de ZachXBT inclui várias provas físicas, entre elas gravações de conversas entre Broox e outros envolvidos.

Nestes áudios, Broox explica detalhadamente como aceder às informações dos utilizadores e afirma que “no início, monitorizam-se 10 a 20 carteiras, expandindo progressivamente” e que “o uso de ferramentas internas ajuda a obter vantagens coletivas”.

Um ponto especialmente relevante é que as gravações sugerem envolvimento de moderadores da Axiom e outros membros do departamento de desenvolvimento de negócios. Isto indica que o problema pode não ser apenas uma ação individual, mas uma questão organizacional mais ampla.

Desafios de segurança na indústria de plataformas de criptoativos

Este caso evidencia que, mesmo em plataformas descentralizadas, há uma acumulação de inteligência centralizada dentro da equipa. Plataformas que afirmam não custodiar fundos também não estão imunes à vulnerabilidade de abuso de ferramentas internas por funcionários.

A existência de painéis de análise centralizados e controles de acesso insuficientes cria riscos estruturais de insider trading. Este problema não é exclusivo da Axiom, mas uma questão de design que toda a indústria de criptoativos deve enfrentar.

A Axiom afirmou que não tinha conhecimento prévio desta investigação e que está a proceder à verificação dos factos. Este incidente pode marcar uma viragem na consciencialização de segurança do setor e na gestão de acessos, sendo importante acompanhar o desenvolvimento da situação.