Raids da ED contra Reliance Power Ltd em Mumbai, Hyderabad

RunWithRugs · 2026-03-12T04:14:11+00:00

A Direcção de Execução realizou buscas em Mumbai e Hyderabad como parte de uma investigação à Reliance Power e aos seus executivos, ligados a alegadas fraudes bancárias e irregularidades financeiras envolvendo o grupo de Anil Ambani.

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2026-03-12 04:14:11

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(MENAFN- Live Mint) A Direcção de Execução realizou na sexta-feira buscas em vários locais em Mumbai e Hyderabad como parte de uma investigação contra a Reliance Power Ltd., uma empresa do grupo do empresário Anil Ambani, disseram os funcionários.

Cerca de 10-12 locais ligados à referida empresa e aos seus executivos estão a ser revistados nas duas cidades, acrescentaram.

Cerca de 15 equipas da agência estão a realizar a operação, disseram os funcionários.

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Uma consulta enviada ao Grupo Reliance não obteve resposta imediata.

A ED está a investigar várias empresas ligadas a Anil Ambani como parte de um alegado caso de fraude bancária relacionada com lavagem de dinheiro, além de irregularidades financeiras ao abrigo da Lei de Gestão de Câmbio Estrangeiro (FEMA).

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Anil Ambani, de 66 anos, foi questionado duas vezes pela ED ao abrigo da lei anti-lavagem de dinheiro como parte desta investigação.

A ED formou uma equipa de investigação especial (SIT) para investigar os casos contra as empresas do grupo de Ambani sob orientação do Supremo Tribunal.

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De acordo com informações fornecidas pela ED ao tribunal superior, foram instaurados três processos de lavagem de dinheiro contra o Grupo Anil Dhirubhai Ambani (ADAG) para investigar acusações de fraude com empréstimos bancários e outras irregularidades financeiras.

Principais pontos

As ações da ED fazem parte de uma investigação mais ampla sobre má conduta financeira envolvendo o império empresarial de Anil Ambani.

O Supremo Tribunal ordenou uma investigação especial sobre os assuntos do Grupo Anil Dhirubhai Ambani.

Este caso destaca o escrutínio contínuo sobre a governação corporativa e práticas financeiras na Índia.

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