JPMorgan É Processado por Investidores por Alegada Participação numa Fraude Ponzi de Criptmoedas no Valor de 328 Milhões de Dólares

ZkProver · 2026-03-12T13:18:36+00:00

Investidores processaram o JPMorgan em tribunal da Califórnia, acusando-o de não conseguir impedir o esquema de Ponzi de criptografia da Goliath Ventures e acusando o banco de fornecer infraestrutura de financiamento para a mesma. Goliath levantou 328 milhões de dólares através de mais de 2000 investidores, e o CEO foi preso.

ZkProver

2026-03-12 13:18:36

Geração de resumo em curso

ChainCatcher informa que, na terça-feira, investidores entraram com uma ação coletiva na Corte Federal do Distrito Norte da Califórnia, acusando o JPMorgan de não ter impedido transações suspeitas em um esquema Ponzi de criptomoedas avaliado em 328 milhões de dólares, operado pela já falida Goliath Ventures, e de permitir que a empresa utilizasse sua infraestrutura bancária para captar fundos dos investidores.

A denúncia afirma que o JPMorgan forneceu, de janeiro de 2023 até maio ou junho de 2025, serviços bancários exclusivos para a Goliath, que arrecadou pelo menos 328 milhões de dólares de mais de 2.000 investidores. Cerca de 253 milhões de dólares foram depositados na conta 0305 do JPMorgan, enquanto aproximadamente 123 milhões de dólares foram transferidos para uma carteira da Goliath na Coinbase.

Anteriormente, o escritório do procurador federal do distrito central da Flórida anunciou, em 24 de fevereiro, a prisão do CEO da Goliath, Christopher Delgado, que enfrenta uma sentença máxima de 30 anos de prisão federal. A acusação afirma que a Goliath (antiga Gen-Z Venture Firm) operou o esquema de janeiro de 2023 a janeiro de 2026. Uma outra denúncia criminal indica que a Goliath também possuía uma conta empresarial no Bank of America, na qual Delgado era co-signatário.

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.