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JPMorgan Chase enfrenta ação coletiva, acusado de fornecer infraestrutura bancária para esquema Ponzi de criptografia de 328 milhões de dólares
Deep Tide TechFlow notícias, 12 de março, segundo a reportagem do The Block, JPMorgan Chase enfrenta uma ação coletiva no Tribunal Federal do Distrito Norte da Califórnia por supostamente fornecer infraestrutura bancária para um esquema de pirâmide de criptomoedas de 328 milhões de dólares operado pela Goliath Ventures. A ação acusa que, entre janeiro de 2023 e junho de 2025, cerca de 253 milhões de dólares foram depositados na conta Chase, sendo que 123 milhões de dólares foram transferidos para carteiras Coinbase e aproximadamente 50 milhões de dólares pagos aos investidores como retornos falsos.
A denúncia afirma que o sistema de combate à lavagem de dinheiro da Chase não conseguiu identificar sinais de fraude, como fluxo rápido de fundos e contas misturadas, e que, mesmo ciente da fraude, continuou a prestar serviços. Os autores da ação representam mais de 2000 investidores e buscam indenizações por danos e a recuperação de taxas recebidas pela Chase. O CEO da Goliath Ventures, Christopher Delgado, foi preso em 24 de fevereiro.