湖南白银股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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證券代碼：002716 證券簡稱：湖南白銀 公告編號：2026-024

湖南白銀股份有限公司

第六屆董事會第二十一會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

湖南白銀股份有限公司（以下稱“公司”）第六屆董事會第二十一會議通知於2026年3月13日以電話和專人送達方式發出，於3月19日上午9:30在郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大道1號湖南白銀316會議室以通訊會議方式召開。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。

會議由董事長李光梅主持，公司高級管理人員列席會議。本次會議符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

（一）《關於公司為全資子公司提供擔保的議案》

內容：詳見公司2026年3月20日刊登於《中国證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網（

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，會議審議並通過了該議案。

特此公告。

湖南白銀股份有限公司董事會

2026年3月20日

證券代碼：002716 證券簡稱：湖南白銀 公告編號：2026-025

湖南白銀股份有限公司

關於公司為全資子公司金和礦業

提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

湖南白銀股份有限公司（以下稱“公司”或“湖南白銀”）全資子公司西藏金和礦業有限公司（以下稱“金和礦業”）因自身經營需要，擬向興業銀行股份有限公司長沙分行（以下稱：“興業銀行”）申請額度不超過4,000萬元人民幣的融資授信，期限為1年。公司為支持子公司金和礦業業務發展，同意為該筆融資授信貸款提供連帶責任保證擔保。

公司於2026年3月19日召開的第六屆董事會第二十一會議，審議通過了《關於公司為全資子公司提供擔保的議案》。

公司本次為金和礦業提供擔保金額為4,000萬元，占公司2024年度經審計淨資產的1.22%。根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》有關規定，本次對外擔保無需公司股東會審議批准，本次相關協議尚未簽署，公司將在通過決策程序後與相關各方簽署本次擔保相關協議。

二、被擔保人基本情況

1、基本情況

公司名稱：西藏金和礦業有限公司

成立日期：2009年09月08日

公司住所：拉薩市墨竹工卡縣工卡鎮恰嘎村

法人代表：劉勇

註冊資本：人民幣5,000萬元

經營範圍：拉薩市墨竹工卡縣幫浦礦區東段鉛礦、鋅礦開採；礦產品加工、銷售；工程機械設備、土畜產品、化工產品（不含危化品）、中藥材（不含貴重藥材）【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。

2、股權結構：湖南白銀持有100%股權

3、基本財務情況：

金和礦業最近一年及最近一期的主要財務指標如下：

截至2024年12月31日，金和礦業資產總額23,913.27萬元，負債總額9,470.43萬元，資產負債率為39.60%，淨資產14,442.84萬元，營業收入176.28萬元，淨利潤虧損4,748.41萬元（已經審計）。

截至2025年9月30日，金和礦業資產總額24,838.96萬元，負債總額11,845.87萬元，資產負債率為47.69%，淨資產12,993.08萬元，淨利潤虧損1,366.14萬元（未經審計）。

4、被擔保方資信情況：金和礦業非失信被執行人。

三、擔保主要內容

本次擬擔保事項具體如下：

（一）擔保人：湖南白銀股份有限公司

（二）被擔保人：西藏金和礦業有限公司

（三）債權人：興業銀行股份有限公司長沙分行

（四）擔保金額：不超過人民幣4,000萬元

（五）保證期間：主合同項下債務人每次使用授信額度而發生的債務履行期限屆滿之日起一年

（六）擔保方式：連帶責任保證擔保

本次擔保協議尚未簽署，公司及子公司將在通過決策程序後與相關各方簽署本次擔保協議。

四、董事會意見

董事會認為湖南白銀對外擔保風險可控，可以保障金和礦業正常的經營需要，有利於金和礦業的長期發展，同意湖南白銀為金和礦業提供擔保，並授權湖南白銀、金和礦業與銀行等金融機構或其他機構協商後確定關於擔保的具體事項。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

本次擔保後，公司及子公司對外實際擔保餘額為66,800萬元，占公司最近一期經審計淨資產的20.30%;

公司及子公司不存在逾期對外擔保、不存在涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十一會議決議。

特此公告。

湖南白銀股份有限公司董事會

2026年3月20日

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