Análise das técnicas de fraude comuns em negociação de cópias de ativos de criptografia

Análise das técnicas de fraude em negociação de cópias

O mercado de criptomoedas existe há muitos anos, e se os investidores acreditam que o risco está apenas no mercado primário ou nas carteiras, estão muito enganados. Na verdade, mais golpes aparecem durante o processo de negociação, como a "negociação de cópias" que discutiremos hoje. Vamos dar uma olhada nos seguintes casos para ver se você pode ter se tornado um "jogador".

O que é fraude em negociação de cópias?

Esses esquemas geralmente exploram o desejo das pessoas de enriquecer rapidamente e a vulnerabilidade devido à falta de familiaridade com o mercado de criptomoedas, visando principalmente iniciantes que entraram recentemente. Os golpistas atraem as vítimas inicialmente como "professores especializados", geralmente entrando em contato com você por meio de plataformas de redes sociais ou durante o processo de depósito, afirmando que há um grupo de negociação que pode trazer lucros significativos. Quando você entra no grupo de chat, esse "professor" fornece alguns pontos de negociação precisos, para que você experimente os ganhos. Em seguida, alegando que o grupo foi denunciado ou limpo, pedem que você adicione o contato privado do professor. Depois, o professor irá induzi-lo a usar uma "plataforma designada" com supostas alavancagens mais altas, afirmando que é mais lucrativa do que as plataformas tradicionais. Essas plataformas são, na verdade, sistemas falsos controlados pelos golpistas. No começo, eles permitirão que você obtenha pequenos lucros, diminuindo sua vigilância, e compartilharão capturas de tela de lucros no grupo para induzir você a investir mais. No final, eles sugerirão que você negocie moedas raras e, após você investir uma quantia significativa, manipularão a plataforma para que você perca rapidamente, usando desculpas como mudanças repentinas no mercado ou vendas em massa por grandes investidores. Quando você questiona ou tenta recuperar seu dinheiro, os golpistas geralmente desaparecem ou se isentam de responsabilidade, até mesmo afirmando que perderam mais do que você.

Quais são os benefícios da liquidação para eles?

De acordo com casos semelhantes e as experiências das vítimas, os golpistas lucram principalmente de três maneiras: as plataformas de negociação falsas interceptam diretamente os fundos das vítimas; mostram lucros falsos para induzir as vítimas a aumentar o investimento; e o mecanismo de reembolso de depósitos, ou seja, a plataforma oferece até 50% de reembolso recomendação para novos usuários; após o dinheiro do usuário ser desviado, os fundos no mercado simulado acabam sendo liquidadas sob a operação do "professor" que faz a "negociação de cópias", e a plataforma imediatamente transfere o dinheiro para esses "professores".

Negociação de cópias de fraudes em transações

Um investidor foi solicitado a adicionar o software de rede social do comerciante ao fazer um depósito C2C na famosa [plataforma] (). Após completar o depósito, o comerciante começou a lavar o cérebro, recomendando um grupo com um "professor de precisão divina". O investidor foi adicionado a um chat de grupo com centenas de pessoas, onde viu os sinais de negociação publicados pelo professor frequentemente gerando lucros, e muitas pessoas dentro do grupo compartilhavam capturas de tela de seus lucros, e ele também ganhou um pouco de dinheiro. Depois, sob a justificativa de que o grupo poderia ser encerrado, ele foi solicitado a adicionar o contato pessoal do professor e foi persuadido a baixar um chamado "software de análise de mercado" que estava muito bem classificado. No início, tudo estava normal, mas em um determinado dia, o professor alegou que haveria um grande movimento no mercado e sugeriu não definir stops. O investidor apostou todas as suas economias e acabou enfrentando uma queda drástica, perdendo todos os seus fundos. O professor explicou que um grande investidor havia feito uma venda repentina, e os outros no grupo também confortaram o professor. No dia seguinte, o investidor foi expulso do chat do grupo e não obteve resposta do professor nem do comerciante, percebendo então que todo o grupo era um esquema de fraude cuidadosamente elaborado.

Como prevenir golpes semelhantes?

Para prevenir esse tipo de golpe, primeiro é necessário escolher uma [exchange] de alta reputação (), evitando usar plataformas de origem duvidosa; em segundo lugar, mantenha-se alerta em relação a qualquer "professor de negociação de cópias", desenvolvendo a capacidade de julgamento independente; além disso, ao negociar em plataformas desconhecidas, deve-se testar sua autenticidade e confiabilidade com uma pequena quantidade de capital. O mais importante é lembrar que não existe almoço grátis no mundo, especialmente no mercado de criptomoedas. Muitas pessoas erroneamente acreditam que os golpistas estão apenas interessados em taxas e comissões, mas na realidade, seu objetivo é o seu capital. Mantenha-se alerta, negocie com cautela e nunca aja por impulso.