Alerta de Manipulação de Mercado: Atividades Cripto de Logan Paul Sob Investigação da SEC

Pontos Chave

• Investigação da BBC revela conexões entre Logan Paul e padrões de negociação de criptomoedas suspeitos
• O projeto NFT CryptoZoo leva a um processo judicial de milhões de dólares
• A posição regulatória da SEC sobre os endossos de criptomoedas por celebridades intensifica-se

Uma investigação da BBC revelou evidências que sugerem que a personalidade das redes sociais Logan Paul pode ter enganado os fãs sobre investimentos em criptomoedas. Com mais de 23 milhões de inscritos no YouTube, a influência de Paul no espaço dos ativos digitais está sob um aumento de escrutínio regulatório após alegações de padrões de negociação questionáveis e potencial manipulação de mercado.

Investigação da BBC Revela Padrões de Negociação Suspeitos

De acordo com a investigação da BBC, as atividades de promoção de criptomoedas de Paul começaram há aproximadamente três anos. Numa instância notável, ele endossou um token meme chamado ElonGate, declarando "ElonGate fez-me rico. Vamos a isso, Elon baby!" em um vídeo postado no seu clube de fãs por assinatura que foi posteriormente compartilhado nas redes sociais.

Após a aprovação de Paul, o preço do ElonGate disparou mais de 6.000%, atingindo um máximo histórico. A análise de blockchain revelou que uma carteira anônima comprou aproximadamente $160.000 em tokens ElonGate cerca de uma hora antes da aprovação pública de Paul. À medida que novos compradores entraram no mercado e elevaram os preços, essa carteira vendeu a maior parte de suas participações em doze horas, gerando lucros superiores a $120.000.

Em outro incidente de junho de 2021, Paul promoveu um token meme chamado "Dink Doink," afirmando "Eu acho que isso vai ficar louco." Semelhante à situação do ElonGate, essa recomendação desencadeou uma atividade de compra substancial e um aumento significativo no preço. No entanto, depois que grandes detentores de tokens começaram a vender suas posições, o valor do Dink Doink despencou 96% em apenas duas semanas.

A análise da Time Magazine identificou outra carteira anônima que comprou Dink Doink antes da promoção de Paul, vendeu logo em seguida e, posteriormente, transferiu $100,000 para a carteira pública de Paul. A BBC afirma que sua investigação mostra que a carteira anônima recebeu fundos da carteira pública de Paul em fevereiro de 2021 antes de se envolver nessas atividades de negociação.

CryptoZoo: Projeto NFT Falhado Leva a Problemas Legais

Paul enfrenta um processo judicial de milhões de dólares devido ao seu projeto NFT fracassado CryptoZoo. De acordo com o advogado que representa os demandantes, o caso vai além da não entrega das funcionalidades prometidas. Mensagens vazadas supostamente revelam que Paul e sua equipe orquestraram um "lançamento secreto" dos Zoo Tokens, permitindo que acumulassem tokens a preços baixos antes que anúncios públicos elevassem seu valor.

Enquanto Paul nega consistentemente qualquer irregularidade relacionada ao CryptoZoo e culpa outros membros da equipe pelas falhas de desenvolvimento, ele anunciou um plano de compensação parcial no início deste ano. Este plano oferece reembolsos aos investidores que compraram seus NFTs "ovos", mas apenas se concordarem em não perseguir ações legais relacionadas ao projeto CryptoZoo.

Posição Reguladora da SEC sobre Endossos de Cripto por Celebridades

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC), o Presidente Gary Gensler delineou claramente os requisitos de divulgação para promoções de criptomoedas feitas por celebridades. De acordo com Gensler, as celebridades devem divulgar:

• Se receberam pagamento pela promoção e o valor
• Se eles possuírem pessoalmente os tokens promovidos
• Se beneficiam financeiramente com o aumento do preço dos tokens
• O conhecimento real que têm sobre o projeto que estão a promover

A SEC já tomou medidas contra celebridades por promoções de criptomoedas não divulgadas. Em 2022, Kim Kardashian foi multada em 1,26 milhões de dólares por promover o EthereumMax no Instagram sem as devidas divulgações.

À medida que a fiscalização regulatória do mercado de criptomoedas se intensifica, o caso de Paul representa mais um exemplo de alto perfil de uma potencial ação de execução. A SEC demonstrou disposição para processar casos contra grandes participantes do mercado de criptomoedas, levantando questões sobre as possíveis consequências regulatórias das alegadas atividades de Paul no espaço dos ativos digitais.