Descubra as seis principais técnicas de lavar os olhos de Ativos de criptografia: como evitar ser enganado e recuperar perdas

Ativos de criptografia lavar os olhos são essencialmente fraudes em que gangues se passam por exchanges, investidores ou equipas do projeto, aproveitando a oportunidade para roubar propriedades de outros. Os golpistas utilizam a onda de encriptação e a estranheza do público em relação a ela para implementar uma série de truques fraudulentos. Isso leva a uma frequência de vários casos de fraudes em ativos de criptografia.

Este artigo irá analisar profundamente os métodos comuns de fraudes em ativos de criptografia disponíveis no mercado e fornecerá métodos para identificar informações reais, a fim de ajudar os leitores a evitar cair em armadilhas.

Seis métodos comuns de lavagem os olhos em Ativos de criptografia

1. plataforma de negociação falsa

Muitas plataformas de negociação pequenas ou fraudulentas permitem que os usuários depositem fundos, mas não conseguem fazer retiradas. Quando os usuários tentam retirar, essas plataformas exigem taxas adicionais ou definem um limite de retirada com várias desculpas. Assim que os usuários param de pagar, os golpistas normalmente interrompem o contato.

Ao escolher uma plataforma de negociação, é imprescindível realizar uma pesquisa completa. Plataformas conhecidas geralmente são fáceis de encontrar informações relacionadas online. No entanto, os golpistas também podem falsificar o URL ou a interface de aplicativos de plataformas conhecidas.

Estas plataformas falsas são geralmente difíceis de encontrar através de motores de busca, sendo na maioria das vezes promovidas através de redes sociais ou grupos. Os golpistas frequentemente se aproximam das vítimas sob o pretexto de amizade, e depois recomendam plataformas de negociação falsas.

2. Esquemas Ponzi e fraudes de ICO

ICO (Initial Coin Offering) refere-se à emissão inicial de tokens. Os golpistas costumam promover um novo Ativos de criptografia lançado que pode trazer altos retornos, convidando as pessoas a participar da compra. Eles podem entrar em contato com potenciais vítimas através de software de mensagens instantâneas, redes sociais ou reuniões presenciais, utilizando altas taxas de retorno para atrair investimentos.

3. Fazer-se passar por funcionário de exchange para enganar e obter dados pessoais e transferências

Os golpistas podem se disfarçar como funcionários de uma exchange, afirmando que a conta do usuário foi congelada por algum motivo, e solicitando que o usuário transfira uma certa quantidade de moeda para uma conta específica para descongelar. Esse método é semelhante ao golpe de se passar por funcionários de banco. Lembre-se, os verdadeiros funcionários da exchange não entrarão em contato proativamente com os usuários.

4. Fraude em transações de balcão (OTC)

OTC (Over-the-counter) refere-se a transações fora da bolsa. Devido à característica de descentralização das Ativos de criptografia, falta supervisão oficial ou de terceiros. Os golpistas aproveitam-se disso para publicar mensagens de compra e venda nas redes sociais ou fóruns, induzindo os usuários a realizar transações privadas. Assim que os usuários transferem ou movem moeda, os golpistas desaparecem.

5. Promoção de tokens falsos

O investimento em Ativos de criptografia por si só já apresenta riscos, e ainda mais em um mercado repleto de várias lavagens os olhos. É necessário ser cauteloso ao investir e não acreditar em promessas excessivamente tentadoras. Como diz o ditado: "Não cai torta do céu."

Métodos para prevenir fraudes em investimentos em Ativos de criptografia

1. Escolha um prestador de serviços de boa reputação

Sugere-se escolher uma plataforma de troca globalmente conhecida, com maior escala, mais tempo de operação (pelo menos 2-3 anos) e maior volume de transações. Essas plataformas geralmente facilitam mais as operações de depósito e levantamento.

2. Evitar transações fora da bolsa

Os investidores novatos devem tratar com cautela as informações promocionais nas redes sociais, não devendo usar links fornecidos por estranhos para abrir contas ou realizar transferências. Ao mesmo tempo, lembrem-se de que os verdadeiros atendentes de serviço ao cliente não solicitarão proativamente informações pessoais.

3. Os novatos devem focar nas principais Ativos de criptografia

Não invista em ativos de criptografia desconhecidos ou que você não compreenda. É muito importante realizar uma pesquisa completa. Para projetos de ICO, recomenda-se considerar a participação após se familiarizar com a análise do white paper. A maioria das fraudes em esquema Ponzi envolve tokens de baixa qualidade desconhecidos.

4. Tratar com cautela as informações da comunidade de investimentos

Mesmo grupos de investimento em ativos de criptografia com dezenas de milhares de membros podem estar sujeitos a riscos de fraude. Projetos com muitos participantes e discussões acaloradas não são necessariamente seguros. Os golpistas costumam usar perguntas e respostas para criar uma falsa aparência de prosperidade, e todo o grupo pode ser composto por contas falsas.

5. Os novos investidores devem estudar adequadamente antes de investir

Compreender os tipos de Ativos de criptografia, características de negociação, segurança da conta e capacidade de assumir riscos, entre outros conhecimentos básicos, ajuda a evitar perdas significativas.

6. Procurar ajuda profissional

Se tiver dúvidas sobre determinadas situações, pode ligar para a linha de apoio anti-fraude para obter aconselhamento. Profissionais irão fornecer conselhos com base na sua situação específica.

Métodos de tratamento após ter sido vítima de um esquema de lavagem de olhos de ativos de criptografia

A forma de lidar após ser enganado depende de se os fundos já foram retirados. Se os fundos ainda não foram retirados:

Ligue imediatamente para a linha direta de combate a fraudes para realizar "bloqueio de emergência"

Assim que anomalias forem detectadas, entre em contato imediatamente com a linha direta de combate a fraudes, solicitando o congelamento das contas relevantes. Em seguida, comunique rapidamente à polícia para garantir que os fundos não sejam transferidos ou retirados.

Procurar compensação através de meios legais

Se os fundos já foram retirados ou transferidos, é necessário reportar à polícia e reivindicar os membros do grupo de fraudes através de meios legais. No entanto, se a polícia não conseguir rastrear a origem, ou se o grupo de fraudes já gastou o seu dinheiro, pode ser difícil recuperar os fundos enganados.

Prepare os seguintes dados para ajudar na investigação:

• Registo de comunicação
• URL da exchange
• Endereços de ativos de criptografia relacionados (seus e do outro)
• Registo de movimento de fundos (incluindo moeda fiduciária e ativos de criptografia)

Os fundos de fraudes em ativos de criptografia podem ser recuperados?

A conclusão é: muito difícil. A encriptação lavagem os olhos é semelhante a outros tipos de fraude financeira, exceto que o alvo dos golpistas são seus ativos digitais em vez de dinheiro. Como a encriptação opera com base na tecnologia blockchain e não depende de instituições financeiras tradicionais, é extremamente difícil recuperar ativos roubados. Mesmo profissionais da indústria têm dificuldade em recuperar ativos roubados, pois a encriptação pode ser transferida rapidamente para o exterior em um ambiente com regulamentação limitada.

Se você agir imediatamente após a transferência, congelando os fundos através de uma linha direta e denunciando à polícia, ainda é possível recuperar parte das perdas. Mas a melhor estratégia é permanecer vigilante e agir com cautela antes de investir.