Gate ajuda as autoridades da Malásia a combater atividades ilegais de ativos de criptografia.

Recentemente, as autoridades da Malásia desmantelaram uma plataforma de negociação de Ativos de criptografia subterrânea suspeita de utilizar USDT para transações ilegais e jogos de azar online. Nesta operação, quarenta suspeitos foram detidos, revelando uma complexa rede criminosa envolvida em transações não autorizadas e jogos de azar online ilegais. O Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da Malásia colaborou com o Centro Nacional de Crimes Financeiros para desmantelar com sucesso o grupo criminoso e apreender uma quantidade significativa de ativos.

Revelando o modo de operação das redes criminosas

A pesquisa mostra que esta plataforma de negociação ilegal oferece principalmente serviços de troca de USDT por dinheiro para cidadãos da China continental. Os criminosos projetaram cuidadosamente um complexo mecanismo de fluxo de fundos: primeiro, os fundos recebidos da China são convertidos em USDT, e depois esses tokens são transferidos de volta para indivíduos dentro da China. As autoridades coletaram evidências suficientes para confirmar que a organização está realizando negócios de negociação de ativos de criptografia na Malásia sem a necessária licença regulatória. É importante notar que, de acordo com a legislação atual da Malásia, todas as empresas envolvidas em ativos de criptografia devem se registrar junto às autoridades competentes, caso contrário, enfrentarão sanções severas.

A reação em cadeia da ação de aplicação da lei

Esta operação de combate é a mais recente medida tomada pela autoridade reguladora financeira da Malásia para fortalecer a supervisão do mercado de Ativos de criptografia. Há pouco tempo, a Comissão de Valores Mobiliários da Malásia já havia ordenado que uma conhecida plataforma de Ativos de criptografia parasse suas operações no país, incluindo o fechamento do seu site e aplicativos móveis. Embora a China tenha proibido explicitamente as transações de Ativos de criptografia, há indícios de que alguns residentes da China continental ainda estão participando de atividades de negociação de Ativos de criptografia através de plataformas estrangeiras.

Os resultados da operação de ataque são significativos

A polícia da Malásia realizou simultaneamente operações em vários pontos de crime, detendo um grupo de suspeitos com idades entre 20 e 58 anos, incluindo cidadãos da Malásia, 15 homens de nacionalidade chinesa, 6 mulheres de nacionalidade chinesa e pelo menos um homem de nacionalidade singapurense. As autoridades confiscaram no local uma grande quantidade de provas materiais, incluindo 88 telemóveis, 5.000 USD em dinheiro, barras de ouro, relógios de luxo, malas de designer, vários itens de joalharia e vários automóveis. A investigação também revelou que a plataforma de negociação ilegal operava simultaneamente um grupo de apostas direcionado principalmente a clientes de Taiwan.

Combate à lavagem de dinheiro e ao jogo ilegal

Segundo a investigação, os suspeitos de crime utilizaram contas bancárias chamadas de "mulas" para fornecer serviços de troca de fichas de plataformas de jogo online para indivíduos na China, com o objetivo de realizar lavagem de dinheiro. Esta descoberta revela ainda mais a ampla influência dessa rede criminosa, cuja atividade não se limita apenas ao comércio de Ativos de criptografia, mas se estende também ao campo do jogo ilegal.

A ação do governo da Malásia contra plataformas de negociação de ativos de criptografia suspeitas de operação ilegal demonstra a determinação do governo em combater crimes financeiros e manter a conformidade na indústria de ativos de criptografia. Esta ação bem-sucedida não só resultou na prisão de vários suspeitos, mas também destruiu uma rede criminosa complexa, refletindo os esforços incansáveis das autoridades reguladoras para preservar a integridade do sistema financeiro. Com o contínuo desenvolvimento da indústria de ativos de criptografia, as autoridades reguladoras estão intensificando seus esforços para prevenir atividades criminosas relacionadas, como lavagem de dinheiro e transações ilegais.

Como uma plataforma de negociação de ativos de criptografia líder em conformidade, a Gate sempre apoia e colabora com as autoridades reguladoras de vários países para combater atividades financeiras ilegais, comprometendo-se a fornecer aos usuários um ambiente de negociação seguro e transparente. A Gate apela a todos os participantes de ativos de criptografia para que cumpram as leis e regulamentos locais, e para que juntos mantenham o desenvolvimento saudável da indústria.