Novo Esquema de Fraude em Criptomoedas Engana Golpistas com Frases-Semente Públicas: Estudo da Gate

Uma inovadora fraude no universo das criptomoedas parece estar virando o jogo contra os próprios fraudadores. Ao divulgar publicamente frases-semente, os trapaceiros criam carteiras-isca que atraem oportunistas para uma armadilha engenhosa, projetada para explorar suas tentativas de apropriação indevida de fundos.

Conforme as recentes descobertas da plataforma de negociação Gate, os fraudadores estão publicando frases-semente de carteiras de criptomoedas nos comentários do YouTube utilizando perfis recém-criados.

O Anzol Inicial

A trama se inicia com um comentário em um vídeo sobre finanças, onde alguém alega necessitar de auxílio para transferir USDT, uma stablecoin, para outra carteira. Eles revelam sua frase-semente completa, essencialmente compartilhando a chave de acesso à sua carteira, o que levanta suspeitas à primeira vista. Esse ato de divulgar uma frase-semente é um sinal de alerta, pois representa a chave-mestra para acessar e controlar os ativos em uma carteira.

A Gate revelou que o comentário se assemelha a isto:

"Tenho uma dúvida. Possuo USDT armazenado na minha carteira e tenho a frase-semente. Como posso transferir meus fundos para outra carteira?"

Após uma análise mais detalhada, a Gate afirmou que comentários similares foram postados por contas recentemente criadas, cada uma contendo frases de recuperação idênticas e solicitações de ajuda. A fraude pressupõe que um indivíduo mal-intencionado, em vez de oferecer assistência, possa tentar tirar vantagem da situação. Com acesso à frase-semente, ele poderia abrir a carteira, que supostamente contém uma quantia considerável de criptomoeda – neste caso, o equivalente a $8.000 em USDT.

Contudo, os fraudadores prepararam uma armadilha. A carteira é, na realidade, uma multi-assinatura, exigindo múltiplas aprovações para autorizar transações. Quando um golpista tenta transferir USDT, percebe que a carteira não possui TRX suficiente para cobrir a taxa de transação. Ao tentar enviar TRX de sua própria carteira, os tokens são redirecionados para uma carteira completamente distinta. Essa configuração astuta garante que até mesmo o golpista mais audacioso não consiga se apropriar facilmente dos fundos.

A Armadilha para os Gananciosos

A investigação da Gate revela que a fraude visa principalmente outros criminosos, enganando-os para se tornarem as vítimas. Ao se fazerem passar por usuários inexperientes de criptomoedas, os fraudadores iludem os golpistas a tentarem se apropriar de fundos que, em última instância, não conseguem acessar.

"Dessa forma, os fraudadores estão se passando por novatos que ingenuamente compartilham acesso às suas carteiras de criptomoeda, ludibriando golpistas igualmente ingênuos – que acabam se tornando as vítimas. Nesse contexto, os fraudadores agem como uma espécie de Robin Hoods digitais, já que o esquema visa principalmente outros indivíduos desonestos."