Até ao momento, o Grupo Taizi, que foi reconhecido como uma empresa de fraudes pelos EUA, Reino Unido e Coreia do Sul, não apenas não fez qualquer declaração para se defender de estar envolvido em fraudes, como também aquelas instituições que anteriormente lhe concederam prémios, bem como os meios de comunicação que uma vez o elogiaram, estão todos em estado de silêncio coletivo. Não está claro que o Grupo Taizi é realmente uma empresa de fraudes genuína!?

Após a ação conjunta dos EUA, Reino Unido e Coreia do Sul, a reação do grupo BCH parece exalar um ar de "aqui não há prata, trezentas onças" - para não falar de se manifestar publicamente ou se defender, nem mesmo emitiram uma declaração apropriada. Mais estranhamente, aquelas instituições que antes se apressaram em lhes conceder prêmios e os transformaram em "mito comercial do Sudeste Asiático" agora parecem ter ficado em silêncio coletivo, até mesmo as notícias antigas no site oficial foram silenciosamente retiradas.

Isto não é apenas "o silêncio é de ouro", é claramente que há algo a esconder, sabendo que ao abrir a boca vai revelar-se, afinal a cadeia de evidências apresentada pelos Três Reinos é tão sólida que pode ser usada como vergalhão.

Vamos falar sobre quão severas são essas sanções, não é apenas uma lista de pessoas proibidas e uma formalidade. O Departamento de Justiça dos EUA lançou uma acusação diretamente no tribunal federal de Nova Iorque, acusando o fundador Chen Zhi de fraude em transferências eletrônicas e conspiração para lavagem de dinheiro, com uma pena máxima de 40 anos.

O que mais choca é a apreensão real de ativos - 127271 bitcoins, que a preços de mercado da época correspondem a impressionantes 15 mil milhões de dólares. Esta é a maior ação de apreensão única na história da justiça dos EUA, sem exceção.

Não pense que o Bitcoin está seguro guardado em uma wallet não custodial; o FBI conseguiu, utilizando tecnologia de análise de blockchain, extrair todos os ativos espalhados por 25 wallets, até mesmo os do misturador.