Recentemente, foi descoberto que há pessoas a ensinar outros a usar passaportes juntamente com fotos manipuladas para criar endereços falsos ao se registarem numa plataforma regulamentada, uma operação extremamente arriscada. Mesmo que consigam completar a transação por sorte, na hora de levantar fundos, há uma grande probabilidade de falhar — os sistemas de controlo de risco dessas plataformas são conhecidos por serem rigorosos, especialmente em grandes levantamentos, podendo exigir que você apresente recibos de salário, comprovativos de origem de fundos ou até documentos de residência local.

A questão é: com uma conta registada com dados falsos, você simplesmente não consegue fornecer esses documentos. Uma vez que o sistema de controlo de risco bloqueie a conta, os fundos nela contidos ficam praticamente congelados. Para recuperá-los? A dificuldade é máxima.

Não se arrisque a colocar-se numa situação difícil por conveniência momentânea; optar por exchanges que suportem registos conformes às leis locais é o caminho correto. A segurança dos fundos deve estar sempre em primeiro lugar — não aposte o seu dinheiro real na sorte.