Um grande caso de crime financeiro acaba de ser concluído nos tribunais do Reino Unido. O orquestrador por trás de um dos maiores esquemas Ponzi da história recente—um que enganou cerca de 130.000 vítimas—foi condenado a mais de 11 anos de prisão.

O que torna este caso particularmente impressionante? Os fundos roubados não desapareceram apenas em contas offshore. Em vez disso, foram canalizados para ativos cripto que desde então dispararam para uma avaliação na casa dos bilhões. As autoridades britânicas rastrearam a operação de lavagem de dinheiro através de várias blockchains antes de finalmente apresentar acusações.

Esta sentença destaca como as criptomoedas estão cada vez mais a ser usadas como arma por fraudadores sofisticados para obscurecer fluxos de caixa ilícitos. Também mostra que os reguladores estão a acompanhar, mesmo quando os perpetradores tentam esconder-se por trás de redes descentralizadas. Para os investidores, é mais um lembrete: os retornos massivos prometidos por esquemas desconhecidos são geralmente bons demais para serem verdade.