O principal culpado do caso de lavagem de dinheiro de 60 mil BTC, Qian Zhiming, comprou um total de 194951 BTC entre 2014 e 2017.

No dia 16 de novembro, segundo a Caixin, entre 2014 e 2017, Qian Zhimin, usando o nome da Lantian Ge Rui, lançou dez “produtos de investimento” de “zero risco e alta rentabilidade”, como “Lantian No. 1”, “Lantian No. 2” e “Youli Youbi”, através de reuniões de apresentação e desenvolvendo uma linha de recrutamento em estilo “pirâmide”, atraindo o público a investir com altas taxas de interesse. Em cerca de quatro anos, o montante total de captação não regulamentada atingiu mais de 40 bilhões de yuans, afetando quase 130 mil pessoas. Desses fundos, 34 bilhões de yuans foram utilizados para pagar os rendimentos de produtos anteriores, e dezenas de bilhões foram retirados para uso de Qian Zhimin e seus cúmplices, dos quais grandes quantias foram usadas por Qian Zhimin para comprar Ativos de criptografia. De um tribunal britânico, soube-se que, em junho de 2014, Qian Zhimin instruiu sua “figura pública” a abrir uma conta na plataforma de negociação de criptomoedas CEX para ela, utilizando 180 milhões de yuans de fundos de investidores para comprar 100250 moedas Bitcoin; depois, o número de Bitcoins nessa conta aumentou para 143951 moedas. Entre janeiro e junho de 2017, ela comprou mais 51000 moedas Bitcoin através de Negociação OTC com 468 milhões de yuans de fundos de investidores. Até então, Qian Zhimin havia comprado um total de 194951 moedas Bitcoin. O advogado de defesa de Qian Zhimin afirmou que ela soube pela primeira vez sobre Bitcoin em 2012, e “sua ambição era, um dia, possuir 210000 moedas Bitcoin, representando 1% do total de Bitcoins”. E ela quase alcançou esse objetivo. O advogado de defesa também afirmou que o preço médio de compra de Bitcoin por Qian Zhimin na CEX foi de 2815 yuans/moeda (o critério estatístico é desconhecido). E no dia de sua condenação no Reino Unido, o preço do Bitcoin já havia subido 266 vezes para 750000 yuans/moeda.