Este caso de lavagem de dinheiro transnacional teve novas revelações recentemente - é simplesmente de baixar o nível de compreensão.

O principal acusado Qian Zhimin foi preso e uma série de dispositivos eletrônicos foi apreendida. No entanto, ela demorou até quase o início do julgamento para revelar a senha. Após a desbloqueação pela autoridade, quase ficaram pasmados: além das 61.000 bitcoins já identificadas, havia também ativos criptográficos no valor de 67 milhões de libras – incluindo tanto bitcoins quanto ripples!

Até que ponto é grande esse montante? Hoje, o Supremo Tribunal do Reino Unido realizou uma audiência especial para discutir como lidar com essa quantidade de moedas. É importante saber que, uma vez que esse volume de ativos digitais seja tratado de forma concentrada, todo o mercado pode ser abalado.

Para ser sincero, a jogada de Qian Zhimin é realmente impressionante. Colocar os ganhos ilícitos em uma carteira fria e achar que tudo está resolvido só porque definiu uma senha? Mas ela esqueceu de um detalhe: as autoridades judiciais têm muitos meios à sua disposição, e a senha não é um obstáculo diante dos procedimentos legais. Quanto mais profundo se esconde, mais se expõe e mais se desmoraliza.

Agora surge a questão crucial: os 67 milhões de libras esterlinas de ativos "descobertos por acaso" serão leiloados junto com a anterior remessa de bitcoins? Como o mercado irá absorver uma pressão de venda tão grande?

Há uma perspectiva ainda mais interessante – será que isto conta como o maior "nível oculto" na história dos casos de lavagem de dinheiro? É verdadeira estupidez ou uma fantasia de achar que se consegue passar despercebido?