Caso de fraude em plataforma de negociação de ativos virtuais avança novamente; três suspeitos envolvidos obtêm permissão para continuação da fiança

Um caso de fraude de uma plataforma de negociação de ativos virtuais chegou recentemente ao tribunal. Três homens envolvidos no caso receberam a renovação da fiança após julgamento nos Tribunais de Magistrados do Leste – incluindo o estudante Yu Guanlin, de 27 anos, Wong Tsz-kin, de 30 anos, e o técnico Tang Zhichong, de 30 anos.

As acusações contra os três são diferentes. Yu Guanlin enfrenta duas acusações de branqueamento de capitais envolvendo até 7,79 milhões de HK$, e o caso foi encaminhado para o Tribunal Distrital para audiência a 8 de janeiro do próximo ano. A situação dos outros dois é ainda mais complicada – Wong Tsz-kin foi acusado de obstruir o curso da justiça, e a acusação alegou que ele conspirou com alguém para se desfazer de objetos localizados nas instalações da Castle Peak Road, em Cheung Sha Wan, durante setembro de 2023, numa tentativa de obstruir a investigação das autoridades.

Deng Zhichong enfrentou mais acusações. Foi também acusado de duas acusações de obstrução à justiça e branqueamento de capitais, que envolveram a eliminação de um objeto e documentos interiores na Star Residence, em Cheung Sha Wan, a 28 de setembro de 2023, bem como o manuseamento de cerca de HK$880.000 em dinheiro e dois relógios Rolex, com um valor total de cerca de $240.000. Os casos de Wong Tsz-kin e Tang Chi-chung foram adiados para 16 de janeiro do próximo ano, quando o julgamento continuará no Tribunal Distrital Oriental, principalmente enquanto a acusação prepara os documentos de encaminhamento relevantes.

O esquema foi inicialmente exposto em 2023 e envolveu até 16 pessoas acusadas. Esta série de acontecimentos recorda novamente aos investidores a necessidade de uma verificação cuidadosa ao escolher uma plataforma de negociação de ativos virtuais.