A Polícia de Corrupção Indiana realiza buscas em 21 locais em vários estados na investigação de um caso de fraude em criptomoedas em Karnataka

Fonte: CoinEdition Título Original: A ED da Índia realiza buscas em 21 locais em vários estados na investigação de caso de fraude com criptomoedas em Karnataka Link Original: https://coinedition.com/indian-ed-raids-21-premises-in-multiple-states-in-karnatakas-crypto-fraud-case-investigation/

Visão Geral

• A ED da Índia realizou buscas em 21 locais em Karnataka, Maharashtra e Delhi em 18 de dezembro.
• A investigação mira a 4th Bloc Consultants por operações de plataforma de criptomoedas falsas.
• A rede tem operado desde 2015 usando uma estrutura de MLM com incentivos de bônus por indicação.

A Diretoria de Execução da Índia (ED) realizou operações de busca em 21 locais em Karnataka, Maharashtra e Delhi em 18 de dezembro, visando uma rede de fraude de investimento em criptomoedas. As buscas ocorreram sob a Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro, de 2002, em um caso registrado contra a 4th Bloc Consultants e indivíduos associados.

A agência vasculhou os locais residenciais e comerciais dos acusados e seus associados. A ação seguiu uma investigação preliminar baseada em um FIR e informações compartilhadas pela Polícia do Estado de Karnataka, alegando fraude financeira organizada por meio de plataformas de investimento em criptomoedas.

Acusados de Alvo de Investidores Nacionais e Internacionais

Os acusados supostamente direcionaram cidadãos indianos juntamente com estrangeiros, coletando fundos sob a alegação de investimentos em criptomoedas de alto retorno. Durante as buscas, a ED descobriu métodos operacionais detalhados utilizados pela rede.

Os acusados criaram plataformas falsas de investimento em criptomoedas, projetadas para replicar sites legítimos enquanto anunciavam retornos excessivos. Essas plataformas visavam investidores na Índia e internacionalmente, prometendo lucros rápidos. Os operadores usaram fotos de especialistas em criptomoedas estabelecidos e figuras públicas sem autorização.

A rede pagou retornos limitados aos primeiros participantes para estabelecer credibilidade e atrair investidores adicionais, seguindo uma estrutura de marketing multinível. Os acusados ofereceram bônus por indicação e utilizaram extensivamente plataformas de redes sociais, incluindo Facebook, Instagram, WhatsApp e Telegram, para campanhas promocionais.

Rede Estabeleceu Diversas Formas de Coletar Fundos

A rede supostamente criou múltiplas carteiras de criptomoedas, contas bancárias no exterior e empresas de fachada para coletar lucros ilícitos. Os fundos foram encaminhados por canais hawala, entradas de acomodação e transferências peer-to-peer de criptomoedas.

Os lucros financiaram a criação de ativos na Índia e em locais no exterior. A ED afirmou que os acusados usam esse modelo operacional desde 2015. Os lucros ilícitos gerados em forma de criptomoedas foram utilizados diretamente em transações de cripto ou convertidos em dinheiro e depósitos bancários por meio de transferências P2P em várias plataformas de criptomoedas.

Os lucros financiaram a aquisição de bens móveis e imóveis tanto no país quanto no exterior. Vários desses bens foram identificados durante as operações de busca. Os investigadores também localizaram endereços de carteiras de criptomoedas supostamente controlados pelos acusados para receber e lavar os lucros criminosos.

A investigação revelou que a maioria dos acusados mantinha contas bancárias estrangeiras não divulgadas e entidades no exterior para facilitar atividades de lavagem de dinheiro. As buscas coordenadas fazem parte de uma investigação em andamento sobre as operações da rede de fraude que se estende por quase uma década em várias jurisdições.