Atenção às fraudes com moedas MEME na rede: cadeia de casos de fuga de 3,7 milhões de dólares totalmente exposta

【币界】Segurança institucional recentemente realizou uma investigação aprofundada de um caso de fraude em larga escala, revelando uma rede de operação de criptomoedas que sistematicamente engana investidores iniciantes.

O gatilho para o evento foi a promoção de uma “história de riqueza rápida” pelo usuário ShittymikeSol nas redes sociais. Em 29 de dezembro de 2024, essa conta, que afirma ser desenvolvedora do projeto $PNUT, publicou: “Após um ano de descanso, minha primeira negociação, investi 500 dólares em $HNUT, que valorizou para 200 mil dólares em um dia, e no dia seguinte, vendi no pico, lucrando 700 mil dólares.” Em seguida, ele orientou seus seguidores a copiar suas operações e convidou-os a ingressar no grupo Telegram.

O problema surgiu imediatamente. O preço do $HNUT caiu abruptamente 99,99%, e parece que os responsáveis pelo projeto retiraram os fundos e fugiram. Essa tática é bastante familiar — uma típica “rug pull” (levantamento de fundos e fuga).

Rastreamentos na blockchain mostraram que a situação é mais complexa do que aparenta. Analisando transações iniciais de grande volume e endereços suspeitos de “balanço de rato” (dumping), as autoridades descobriram que os fundos estavam sendo direcionados para uma carteira pública de ShittymikeSol (9B1fR…WZb4). Mais adiante, essa rede conseguiu consolidar os fundos em um único endereço (2hnAT…GUjf) em apenas oito dias, acumulando um total de até 3,7 milhões de dólares. Até mesmo os fundos remanescentes do projeto $HNUT foram transferidos para esse endereço.

Ainda mais assustador é o fato de que essa equipe de manipulação não atuou apenas uma vez. Investigações adicionais revelaram que eles usaram a mesma tática para manipular dezenas de MEME tokens, incluindo $SHEKER, $Gonk, $MADURO, $FAFO, $Trump, $DIM, $TRUMP2, $BANGER, $Lily, $ROY, $horge, $WhiteShark, $bork, $bonkdog, $BITPEPE, entre outros. Todos esses tokens passaram pelo mesmo “queda abrupta”, e os fundos remanescentes e lucros de cada projeto foram direcionados ao mesmo endereço.

Este não é um caso isolado, mas sim uma cadeia completa de fraudes. Desde a criação de “histórias de sucesso” → atração de seguidores → manipulação de alta para captar fundos → queda abrupta de preços → consolidação de fundos, cada etapa é cuidadosamente planejada.

Aviso aos investidores: Qualquer promessa de “enriquecimento fácil” deve ser encarada com cautela. Influenciadores que indicam operações ou histórias de altos lucros muitas vezes escondem estratégias bem elaboradas. Antes de seguir a tendência, faça três perguntas: por que essa pessoa quer me ajudar a ganhar dinheiro? Os fundos do projeto são transparentes? Os registros de negociações passadas são confiáveis?