Suspeita de lavagem de dinheiro de quase 8 milhões de dólares através do esquema "kill pig farm" usando Tornado Cash

De acordo com informações do PeckShieldAlert, o endereço 0xB8b4...3714 está a utilizar Tornado Cash para lavagem de grandes quantidades de dinheiro. Até agora, esse endereço processou 2479,1 ETH, aproximadamente 7,9 milhões de dólares. Os fundos inicialmente provinham de várias carteiras TRON, sendo posteriormente transferidos através de uma ponte cross-chain para a rede Ethereum, suspeita-se que esteja relacionada a um esquema de investimento em criptomoedas do tipo "kill pig farm".

Detalhes do fluxo de fundos

Origem: Os fundos foram principalmente enviados de carteiras USDT/TRX na cadeia TRON, convertidos para ETH através de uma ponte cross-chain. As transações recentes incluem várias transferências de valores pequenos a médios, como recebimentos de 158.1375 ETH, 158.536993 ETH, 158.499301 ETH, entre outros, envolvendo várias carteiras de origem.

Processo de lavagem: O endereço deposita o ETH recebido em lotes no Tornado Cash, incluindo depósitos de diferentes valores como 0.1 ETH, 1 ETH, 10 ETH e 100 ETH. Os registros de transação mostram pelo menos dezenas dessas operações, totalizando um depósito de 2479,1 ETH. Tornado Cash é uma ferramenta de mistura usada para ocultar o percurso dos fundos e evitar rastreamento.

Linha do tempo: As atividades começaram a ficar ativas por volta de 5 de janeiro de 2026, e os dados de monitoramento de 6 de janeiro indicam que a maior parte da lavagem de dinheiro foi concluída.