A Índia regula estritamente 49 exchanges de criptomoedas, a conformidade AML torna-se uma nova norma do setor

【币界】A agência de inteligência financeira da Índia irá formalmente incluir 49 exchanges de criptomoedas no quadro regulatório durante o exercício financeiro de 2024-2025, realizando uma atualização abrangente das medidas de combate à lavagem de dinheiro em todo o setor.

A revisão regulatória mais recente aponta que o fluxo de fundos de criptomoedas envolvendo atividades de alto risco, como fraudes, enganos e financiamento terrorista, ainda persiste. Para fechar essas brechas, essas plataformas devem cumprir rigorosamente as disposições da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Os requisitos específicos incluem: relatar todas as transações suspeitas, implementar processos de verificação de identidade do cliente e estabelecer um mecanismo interno completo de conformidade.

As engrenagens da regulamentação já estão em movimento. No último exercício financeiro, plataformas que não cumpriram as normas foram multadas em um total de 28 milhões de rúpias, um número que demonstra claramente a postura das autoridades reguladoras.

Curiosamente, profissionais do setor acreditam que, embora a pressão regulatória seja forte, esse ambiente de competição pode impulsionar a inovação. Somente ao estabelecer um sistema de conformidade sólido é que se pode manter uma posição firme na competição de longo prazo.