O órgão regulador financeiro da Índia exige que as exchanges removam os tokens aprimorados anónimos, reforçando a monitorização de transações em carteiras não custodiais

【链文】A agência de inteligência financeira da Índia, FIU, recentemente emitiu uma ordem às exchanges de criptomoedas do país, exigindo que as plataformas interrompam imediatamente os serviços relacionados ao token de criptomoeda anônima aprimorada (ACE). Isso significa que os usuários não poderão mais depositar ou retirar tokens da classe ACE nessas plataformas, e os ativos relacionados foram oficialmente incluídos na lista de “ativos inaceitáveis” sob o quadro de mitigação de riscos.

A principal preocupação regulatória é o rastreamento de fundos. A FIU destacou especialmente os riscos associados a ferramentas de mistura como “tumbler” e “mixer”, alertando que esses instrumentos podem ser usados para ocultar fluxos de fundos de endereços sancionados ou na lista negra, dificultando a origem dos fundos. Riscos semelhantes também existem nas transferências para carteiras de auto-hospedagem — uma vez que os fundos são enviados para carteiras não geridas por exchanges, a dificuldade de rastreamento aumenta significativamente.

Para mitigar esse risco, as exchanges foram solicitadas a implementar medidas específicas: estabelecer mecanismos de coleta de dados relacionados a carteiras não geridas por exchanges e avaliar se é necessário impor limites de valor para esse tipo de transferência. Isso reflete uma maior exigência por parte das autoridades reguladoras em relação à conformidade das plataformas de troca na luta contra lavagem de dinheiro e fluxo ilegal de fundos.