ED Congela 94 Contas Bancárias no Valor de ₹10.24 Cr (~$1.1M) na Fraude do Token HPZ

A Diretoria de Execução da Índia acaba de penhorar 94 contas bancárias ligadas à massiva fraude do Token HPZ, elevando as apreensões totais para mais de ₹662 Crore (~$71.7M).
O Que Você Precisa Saber:
🔹 O Token HPZ prometia aos investidores retornos de ₹4,000/dia ($43) sobre um investimento de ₹57,000 ($617), sinais clássicos de esquema Ponzi
🔹 Tamanho total da fraude estimado em ₹2,200 Crore (~$238M) em 20 estados da Índia
🔹 Os fundos foram encaminhados através de contas mula, empresas fantasma e gateways de pagamento como PayU, Razorpay e Easebuzz
🔹 Alegado mentor: Bhupesh Arora, com ligações a nacionais chineses que tentaram transferir fundos para o exterior
🔹 A ED vem rastreando este caso desde 2021 sob a PMLA
Conclusão Chave para Investidores de Cripto:
Se alguém promete retornos diários garantidos através de uma aplicação cripto, é uma fraude. Nenhum investimento cripto legítimo garante retornos fixos. Sempre verifique o projeto, equipa e estatuto regulatório antes de investir um único rupia.
Casos como o Token HPZ são exatamente o motivo pelo qual as autoridades pressionam por KYC mais rigoroso, conformidade AML e frameworks de proteção do investidor.
Mantenha-se seguro. Mantenha-se informado.