Qian Zhiming enganou 130 mil investidores chineses em 43 bilhões de renminbi, julgamento em Londres a 29 de setembro.

O maior caso de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia da história judicial do Reino Unido, o caso de lavagem de 60.000 Bit de Qian Zhimin (também conhecido como Yadi Zhang, Huahua), será oficialmente julgado no Southwark Crown Court, em Londres, no dia 29 de setembro de 2025. O caso envolve 130.000 investidores chineses, até 43 bilhões de renminbi em fundos de captação de recursos ilegais, e revela detalhes surpreendentes sobre transferências de criptografia transfronteiriças e esquemas Ponzi.

De Esquema Ponzi a Lavagem de dinheiro na cadeia

De acordo com reportagens da Caixin, entre 2014 e 2017, Qian Zhiming, sob o nome de "Tianjin Blue Sky Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd.", vendeu produtos de "investimento e gestão financeira" de alta rentabilidade, prometendo "lucros garantidos", atraindo cerca de 130.000 pessoas a investir.

Ela opera com o típico modelo Ponzi "devolução de dinheiro antigo com dinheiro novo", acumulando 43 bilhões de yuan em captação de recursos ilegais ao longo de três anos.

Após a proibição de ativos de criptografia na China em 2017, Qian Zhimin rapidamente trocou seus fundos por 61.000 Bitcoins e fugiu para Londres, no Reino Unido. A polícia britânica confiscou essa quantidade de Bitcoins das mãos de seus cúmplices entre 2018 e 2021, quando o valor de mercado era de cerca de 6,7 bilhões de dólares.

Principais culpados detidos, julgamento irá começar

Em abril de 2024, Qian Zhiming foi detida no Reino Unido, acusada de duas contagens de lavagem de dinheiro, alegando que ela possuía e transferia ativos de criptografia ilegais em ou antes de 23 de abril.

O homem Seng Hok Ling, que estava no mesmo caso que ela, também foi acusado, mas ele se declarou inocente da acusação de "participar de arranjos de lavagem de dinheiro sabendo ou suspeitando que se tratava de bens criminosos".

O advogado de Qian Zhimin afirmou que ela nega todas as acusações e irá defender-se ativamente no julgamento.

O difícil caminho para as vítimas buscarem justiça transfronteiriça

Embora o Bitcoin envolvido tenha sido apreendido, para 130.000 investidores chineses, recuperar as perdas ainda enfrenta muitos desafios:

Processos legais complexos: O processo de recuperação civil de bens adquiridos de forma ilícita no Reino Unido exige que as vítimas apresentem provas de investimento e rastreiem o fluxo de fundos na blockchain.

Assistência judiciária transfronteiriça limitada: a colaboração judicial entre a China e o Reino Unido depende de tratados, com velocidade de troca de informações limitada

Ativos de criptografia: a necessidade de tecnologia profissional para rastreamento na cadeia aumenta a dificuldade de defesa dos direitos.

As barreiras duplas da lei e da tecnologia significam que o caminho de reivindicação das vítimas pode ser demorado.

Impacto do caso e pontos de atenção

Este caso não apenas quebrou o recorde de escala de casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas no Reino Unido, mas também destacou os riscos dos ativos de criptografia na transferência de fundos transfronteiriços e na lavagem de dinheiro.

Com o julgamento marcado para 29 de setembro, o mercado e a comunidade jurídica estarão atentos:

1. Como os tribunais britânicos lidam com grandes evidências de ativos em cadeia

2, Os investidores chineses podem recuperar parte das perdas através da cooperação judiciária internacional?

3. Este caso será um exemplo crucial para a regulamentação futura de ativos de criptografia e a reforma do sistema de combate à lavagem de dinheiro?

Conclusão

O caso de Qian Zhiming envolve um esquema Ponzi, lavagem de dinheiro transfronteiriço e transferência de ativos de criptografia, com valores em questão e número de vítimas raros. Com a aproximação do julgamento, esta batalha judicial de "60.000 moedas Bitcoin" pode se tornar um marco importante na história da regulamentação global de ativos de criptografia.