Energia Absoluta envolve Moeda virtual em captação de 170 milhões! Ministério Público de Taipei realiza segunda onda de buscas, e ordena prisão e proibição de contato ao diretor-geral e a mais 3 pessoas.

A Procuradoria de Taipei está investigando o caso de fraude envolvendo a "Energia Absoluta", que supostamente arrecadava fundos sob o pretexto de moeda virtual e investimento em energia limpa. Em 16 de setembro, iniciou a segunda fase de buscas, interrogando várias pessoas envolvidas no caso. Após o interrogatório, na manhã do dia 17, o promotor solicitou ao tribunal a detenção e a proibição de contato do gerente geral, um homem de sobrenome Wu, e de outros 3 réus, com o caso sendo investigado por violação da Lei Bancária e do Código Penal por agravamento de fraude.

Método de fraude: Moeda virtual + Ações preferenciais de alto rendimento

O Ministério Público apontou que um grupo criminoso, sob o pretexto de investimento e gestão financeira, estabeleceu um site e realizou uma reunião informativa, afirmando estar envolvido em investimentos em moeda virtual e tecnologias de energia limpa, e prometendo:

· Garantir o capital

· Emissão de ações preferenciais do tipo A e tipo B, com taxas de juro anuais que atingem 25,2% e 42%, respetivamente.

· Fornecer "ações preferenciais da Absolute Energy Company" como certificado

Altos retornos atraem um grande número de investidores a investir fundos, mas após investigação, os dividendos recebidos pelos investidores vêm do capital de outros investidores, caracterizando um típico esquema Ponzi de "pagamento de investidores antigos com o capital de novos".

Escala e valor do dano

Número de vítimas: 199 pessoas

Montante envolvido: mais de 170 milhões de dólares taiwaneses

Rendimentos ilícitos: a primeira ação apreendeu mais de 80 milhões de euros

Progresso da investigação: duas ondas de ações de busca

· Primeira onda (agosto)

Confiscaram rendimentos ilícitos superiores a 8.000.000 de yuan

O tribunal autorizou a detenção do responsável da empresa de apostas, um homem de apelido Qiu, e mais 6 pessoas.

· Segunda onda (16 de setembro)

Pesquisar vários pontos de interesse

Entrevista com o gerente geral, homem de sobrenome Wu, e outros.

Na manhã do dia 17, 4 réus foram colocados em prisão preventiva.

Colaboração interinstitucional para investigação

Este caso foi recebido pela Procuradoria Geral de Taiwan após o alerta de transferências anormais por parte das instituições financeiras, e foi encaminhado ao Centro de Prevenção de Fraudes do Ministério Público do Norte, solicitando colaboração:

· A Direção da Prevenção da Lavagem de Dinheiro da Polícia Judicial do Ministério da Justiça forneceu dados

· A Agência de Investigação de Taipei e a Divisão de Polícia de Da'an em Taipei uniram-se para investigar

Conclusão

O esquema de captação de recursos da "energia absoluta" combina moeda virtual com pacotes de investimento em energia limpa, utilizando altas taxas de juros e promessas de capital protegido para atrair investidores, mas na prática é um esquema Ponzi. O Ministério Público já realizou duas grandes buscas e prendeu vários membros centrais, e continuará a investigar o fluxo de recursos e outros envolvidos no caso, alertando o público para ter cuidado com armadilhas de investimento semelhantes que prometem "altos retornos e baixo risco".