Jornalistas ucranianos participaram da investigação de dois esquemas fraudulentos no valor de $275 milhões

A Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), a Sveriges Television (SVT) e mais de 30 outros parceiros de mídia, incluindo da Ucrânia, realizaram uma investigação sobre o Scam Empire. No âmbito da mesma, os jornalistas revelaram a atividade de dois esquemas fraudulentos, causando danos de cerca de $275 milhões.

De acordo com o comunicado oficial, a investigação foi iniciada com base em dados fornecidos por uma fonte anônima. São tabelas de despesas, contas, correspondência e informações detalhadas sobre as contribuições das vítimas num total de 1,9 TB.

Durante a investigação, em que participaram, entre outros, a redação ucraniana da "Rádio Liberdade" e "Investigação.Info", os membros do consórcio revelaram a atividade de duas redes de centros de chamadas. Os participantes desses esquemas promoviam investimentos em criptomoedas e outros ativos, incluindo ações, com alto retorno garantido.

Eles estão baseados em Israel, Europa Oriental, incluindo Ucrânia e Geórgia. O número estimado de vítimas é de cerca de 35 000 de 30 países, principalmente Canadá, Espanha, Austrália.

Como observado pelos jornalistas da OCCRP, ambos os esquemas têm características de pirâmide. Os investidores não conseguem retirar o dinheiro, os participantes dos call centers os enganam, usam empresas fictícias e identidades falsas.

Uma das esquemas foi identificada como A.K. Grupo. A empresa tem três escritórios em Tbilisi. Desde 2022, eles receberam cerca de $35 milhões de cerca de 6000 pessoas, conforme relatado pela “Rádio Liberdade”.

A segunda rede é um grupo de empresas afiliadas na Ucrânia, Bulgária e Chipre, operando sob a liderança de uma equipe de Israel. De 2021 a 2024, seus participantes enganaram cerca de 26.000 pessoas em $240 milhões.

Conforme observado pelos jornalistas da "Rádio Liberdade", na Ucrânia, os representantes do segundo esquema tinham pelo menos um escritório em Kiev. Ele operou até fevereiro de 2022, após o qual parte dos funcionários foi transferida para a Macedônia do Norte e, em seguida, para a Bulgária.

Este grupo de empresas usou ativamente empresas fictícias. Um deles é Estella Ucrânia. É registrado em uma residente local de 23 anos que pediu para não divulgar seus dados.

Em 2021, concordou em criar uma empresa em seu nome. Por isso, bem como pela assinatura de documentos, ela recebia 2000 hryvnias por mês até ao início da invasão da Federação Russa na Ucrânia

Neste caso, a empresa continuou a trabalhar. Em 2024, ela assinou um acordo com os contratantes da segunda rede e realizou liquidações mútuas com eles

Também os jornalistas descobriram que em 2022 a Estella Ucrânia alugou um espaço a Lyudmila Kravchuk, esposa do deputado Anton Yatsenko. Quando solicitada a comentar a situação, esta última indicou que só poderia fornecer detalhes mediante pedido das autoridades policiais.

Segundo a imprensa, a Estella Ucrânia ofereceu emprego na Ucrânia com salários entre $1000 e $1500 e a oportunidade de viajar pela Europa. A lista de tarefas incluía assinar documentos em nome da empresa Besonicke SL, que também está envolvida em fraudes, de acordo com as informações fornecidas.

Outra empresa fictícia semelhante - EM Develop - foi registrada em uma residente da região de Dnipropetrovsk. A empresa continuou a operar após a morte dela em 2023. Sob a marca Opulent Allies, ela pagava por serviços de marketing para os contratantes que fazem parte da segunda rede de call centers

Como observado pelos jornalistas, os golpistas utilizaram as mesmas ferramentas para atrair as vítimas. Em particular, eles colocaram os nomes e fotos de celebridades em anúncios, incluindo o bilionário Elon Musk.

As vítimas foram enganadas a dar dinheiro e ofereceram-lhes a instalação de software para um maior controlo sobre o depósito. Com este último, esvaziaram contas bancárias e carteiras.

Anteriormente informamos que dois homens na Ucrânia foram acusados de organizar câmbio de criptomoedas ilegais.