$2,950,000 entra em contas fraudulentas no JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America e BBVA em esquema de romance de milhões de dólares e lavagem de dinheiro: relatório - The Daily Hodl

Um homem que vive em Phoenix, E.U.A. está a caminho da prisão após alegadamente usar contas fraudulentas na JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America e BBVA para lavar milhões de dólares.

Investigadores dizem que o residente dos E.U.A. e cidadão nigeriano Kingsley Ibhadore roubou quase 3 milhões de dólares em um esquema de romance que visava várias mulheres, relata a FOX 10 Phoenix.

As vítimas enviaram cheques Ibhadore de até 100.000$, acreditando que estavam em relacionamentos online.

O homem de 37 anos então abriu duas dezenas de contas bancárias usando passaportes falsos e nomes falsos para depositar o dinheiro das vítimas.

“Entre 2018 e 2019, documentos do tribunal dizem que Ibhadore abriu 24 contas bancárias através do Bank of America, Chase, Wells Fargo e BBVA Compass, usando diferentes nomes falsos e passaportes falsificados.

Alguns nomes que ele usaria – Barry Bhoye, Celestin Cheick, Simone Diakite e Celestin Emmanuel.”

Os procuradores dizem que Ibhadore retirou fundos em montantes abaixo dos limites de reporte federal para evitar detecção.

O Agente Especial do Serviço Secreto dos E.U.A., Scott Windish, afirma que um total de $2,95 milhões foi levado, com perdas individuais das vítimas variando entre $30.000 e $200.000.

Ibhadore se declarou culpado de uma acusação de conspiração e foi condenado a 17 meses de prisão e três anos de liberdade supervisionada.

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