Como prevenir efetivamente fraudes de ativos de criptografia na Coreia do Sul

Grande escândalo de fraude em moeda virtual na Coreia do Sul

Em setembro de 2025, a polícia da Coreia do Sul desmantelou um grande esquema de fraude em moeda virtual que envolvia mais de 15.000 investidores, prendendo 215 suspeitos. Entre eles estava um YouTuber famoso na casa dos 40 anos, com 620.000 assinantes, acusado de ser o líder do esquema. Esta fraude causou perdas estimadas para os investidores de até 325,6 bilhões de won sul-coreanos (aproximadamente 230 milhões de dólares).

Influenciador de redes sociais se tornou o chefe de um grupo de fraude

Este YouTuber ficou famoso inicialmente por oferecer conselhos de investimento. No entanto, após as ações que ele recomendou em 2020 serem suspensas de negociação, ele voltou sua atenção para o campo da moeda virtual e começou a operar uma empresa de consultoria de investimento falsa. Para atrair mais investidores, ele começou a prometer retornos irreais, como "20 vezes o capital" e slogans exagerados como "vender o apartamento e contrair um empréstimo para comprar moedas", visando principalmente aqueles que esperavam compensar perdas econômicas.

O cuidadoso planejamento dos grupos de fraude

A estrutura do esquema é complexa, envolvendo seis empresas de consultoria e dez empresas de vendas, todas geridas por uma empresa holding. Essa estrutura complexa permite que os fraudadores manipulem o mercado de forma eficaz e realizem lavagem de dinheiro. As táticas de fraude são variadas, incluindo o lançamento de 28 ativos virtuais diferentes, dos quais 6 moedas estão listadas em plataformas estrangeiras e são artificialmente elevadas de preço por meio de compras internas, enquanto as outras 22 moedas têm quase nenhum valor e as atividades de negociação são muito escassas.

Métodos de fraude direcionados a grupos vulneráveis

As vítimas são principalmente pessoas de meia-idade e idosos, muitos dos quais estão em uma situação econômica frágil. Alguns investidores investiram até 1,2 bilhões de wons sul-coreanos (mais de 850 mil dólares), chegando a vender suas propriedades para financiar esses investimentos fraudulentos. Os grupos de fraude exploram o desespero das vítimas, prometendo compensar suas perdas anteriores de investimento através de novas moedas virtuais de alto potencial.

Falsificar instituições oficiais e roubar dados pessoais

Para aumentar a credibilidade, os golpistas até se passam por autoridades financeiras da Coreia do Sul. Eles criam documentos de identidade falsos e números de telefone, afirmando que podem ajudar a compensar as perdas das vítimas. Na verdade, eles usam essas informações pessoais para obter empréstimos, agravando ainda mais a situação financeira das vítimas.

A organização também coletou um banco de dados com mais de 9 milhões de números de telefone por meio de anúncios online e seminários, para fazer chamadas de vendas para potenciais investidores, tentando convencê-los a comprar moeda virtual.

Principal responsável detido e ativos confiscados

Após uma investigação minuciosa, as autoridades sul-coreanas rastrearam o fluxo de fundos através de 1.444 contas diferentes e, finalmente, prenderam o mentor na Austrália. As autoridades também apreenderam 22 Bitcoin (no valor de cerca de 1,9 milhões de dólares) e ativos no valor de 47,8 bilhões de won sul-coreano (cerca de 34 milhões de dólares).

Com a investigação em curso, as autoridades estão empenhadas em recuperar mais ativos e revelar todos os detalhes do esquema, decididas a levar todos os envolvidos à justiça. Este caso destaca a gravidade da fraude com Moeda virtual e lembra os investidores de que devem permanecer altamente vigilantes ao tomar qualquer decisão de investimento.