Daniel Shin, co-fundador da Gate Labs e também conhecido como Shin Hyun-seung, abordou as alegações relacionadas à venda de tokens LUNA durante o seu valor máximo. De acordo com um relatório do Global Economy Newspaper, Shin forneceu esclarecimentos às autoridades sul-coreanas durante uma investigação em curso.

Contrariamente aos relatórios iniciais, Shin afirmou que tinha desinvestido mais de 70% das suas posses de LUNA antes do significativo aumento de preço. Ele manteve que ainda possuía uma quantidade substancial de tokens LUNA em maio, coincidindo com a queda da stablecoin Terra e do seu token LUNA associado.

Os procuradores sul-coreanos convocaram Shin no início desta semana para abordar acusações de gerar lucros ilícitos no valor de aproximadamente 140 bilhões de won sul-coreanos ( equivalente a US$104 milhões). As alegações sugerem que Shin vendeu tokens LUNA pré-emissão no seu auge sem a devida divulgação.

Em resposta a essas alegações, o Tribunal do Sul de Seul atendeu ao pedido dos promotores para congelar ativos avaliados em aproximadamente US$104 milhões, que se acredita estarem ligados a Shin.

A investigação também trouxe à tona alegações de que Shin utilizou de forma inadequada os dados dos clientes da Chai Corporation, uma empresa de tecnologia de pagamentos que ele fundou na Coreia do Sul em 2019, para promover a Gate Labs sem obter as permissões necessárias.

Shin e a Chai Corporation têm consistentemente se distanciado do colapso da Terra-LUNA, afirmando que seu envolvimento com o projeto cessou em 2020.

Após uma ronda inicial de questionamento na quinta-feira, Shin supostamente retornou ao Escritório do Promotor do Sul de Seul para novas perguntas na sexta-feira, conforme relatado por meios de comunicação locais.

À medida que esta situação se desenrola, destaca a complexidade dos empreendimentos em criptomoedas e o aumento da supervisão a que estão sujeitos por parte dos órgãos reguladores. Os investidores são lembrados da volatilidade inerente e dos riscos associados aos ativos digitais.