Como a Rainha Crypto do OneCoin escapou da prisão durante 7 anos?

Na vida e na "morte", Ruja Ignatova continua a desconcertar muitos. A fundadora da OneCoin, também conhecida como a "Rainha Crypto", desapareceu sem deixar rasto por volta desta época em 2017, sem que tenha sido vista ou ouvida desde então.

Ignatova é a única mulher na lista dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI. Acredita-se que esta mulher búlgara esteja na casa dos quarenta anos e é procurada pelo seu papel na OneCoin, o esquema de criptomoedas que cofundou em setembro de 2014.

O FBI alega que Ignatova defraudou os participantes da OneCoin em $4,5 mil milhões. O esquema tinha todos os elementos de um Ponzi. Utilizava marketing de rede e comissões para ganhar popularidade. As pessoas que referiam novos compradores para a plataforma recebiam comissões.

A Rainha Crypto "enganou" os investigadores

Sete anos depois do mês em que se soube pela última vez de Ignatova, as possibilidades de encontrá-la parecem muito escassas enquanto continua a evadir a captura. Existem várias hipóteses sobre a localização atual da Rainha Crypto.

Uma hipótese sugere que vive luxuosamente em Dubai ou em algum lugar do Sudeste Asiático, possivelmente na Tailândia. Isso foi insinuado em um podcast especial da BBC lançado por Jamie Bartlett em outubro de 2022.

Naquele momento, a BBC havia obtido documentos que mostravam que Ignatova havia trabalhado com o xeque Faisal bin Sultan Al Qassimi, membro da família real dos Emirados Árabes Unidos (EAU), para descongelar fundos suspeitos de estarem envolvidos em lavagem de dinheiro.

De acordo com o podcast, diz-se que Ignatova comprou uma villa de $20 milhões nos EAU, onde pode ter estado escondida por mais de meia década.

A BBC também descobriu que havia assegurado um acordo multimilionário com o sheikh emiradense Saoud, um conhecido entusiasta das criptomoedas. Em 2015, supostamente vendeu 230.000 Bitcoins no valor de $22,5 mil milhões a preços atuais a Ignatova. Naquela época, o BTC estava avaliado em quase $48 milhões.

Há sugestões de que Ignatova comprou inteligência da polícia búlgara. Os observadores dizem que isso poderia explicar por que ela tem enganado os investigadores nos últimos sete anos, segundo a BBC.

O "assassinato" é o pior crime

Outra hipótese sugere que a Rainha Crypto foi assassinada por ordens de um perigoso narcotraficante búlgaro que contratou para a sua proteção, segundo uma investigação da BBC publicada em junho deste ano.

Os cúmplices do guarda-costas mafioso de Ignatova, Hristoforos Nikos Amanatidis, acreditam que ele a matou devido à atenção indesejada que o seu caso trouxe, segundo o relatório.

De acordo com a BBC, a Rainha Crypto pagava a Amanatidis, um traficante de drogas supostamente ligado a assassinatos e assaltos à mão armada, cerca de $100,000 por mês por proteção. Amanatidis também é conhecido pelo apelido de "Taki".

Dimitar Stoyanov, um jornalista de investigação búlgaro que foi o primeiro a informar sobre este assassinato com colegas em 2022, partilhou com a emissora:

"Algumas pessoas têm que ser eliminadas porque sabem demais sobre Taki. É uma espécie de execução pública que parece mais uma declaração. Cuidado com aqueles com quem comercia."

Um relatório de 2022 de Stoyanov para a agência de notícias Bird.bg mencionou um relatório policial obtido da casa de um oficial de polícia búlgaro que foi assassinado em 2022.

O relatório detalha o relato de um informante à polícia sobre o cunhado bêbado de Taki, afirmando que Ignatova foi assassinada por ordens de Taki no final de 2018. O relatório também estabelece que, após este suposto assassinato, o corpo de Ignatova foi desmembrado e lançado de um iate no Mar Jônico.

Funcionários búlgaros confirmaram a autenticidade do documento policial à BBC. O repórter da Bird, Stoyanov, assinalou a alta probabilidade da história, mas também mencionou que este relatório poderia ter sido plantado para evitar que as agências se preocupassem com o paradeiro da Rainha Crypto.

Um aliado próximo de Taki chamado Krasimir Kamenov supostamente informou a CIA em 2022 sobre Taki e sua participação no assassinato de Ignatova. Um ano depois, ele foi assassinado na Cidade do Cabo, África do Sul, junto com sua esposa e dois associados, um incidente também vinculado a Taki.

O corpo de Ignatova nunca foi encontrado, e Taki, de quem a agência de aplicação da lei da UE, Europol, suspeita que usou a rede financeira da OneCoin para lavar dinheiro de drogas, nunca foi preso pelo suposto assassinato.

Na verdade, outra perspectiva especula que tanto Taki como Ignatova estão a viver em Dubai. Fontes disseram à BBC que os dois têm uma relação pessoal próxima e Taki é o padrinho da filha de Ignatova.

Ruja Ignatova pode atualmente ser um homem

Em novembro de 2022, a TradingPedia especulou que a Rainha Crypto tinha mudado de gênero para evitar a atenção, segundo outra hipótese.

A plataforma publicou um catálogo de oito rostos que Ignatova pode ter utilizado como parte da sua estratégia de evasão das forças da lei. Um esboço sugere que atualmente pode ser um homem, com cabelo curto e barba.

É difícil formular qual teoria é a mais precisa. No entanto, algumas pessoas não descartam a possibilidade de que Ignatova ainda esteja viva.

Brian McColl, um analista da TradingPedia que lidera a investigação sobre Ignatova, declarou anteriormente que o fato de ela estar sendo procurada pelo FBI e Europol indica que estas agências acreditam que a golpista ainda está viva.

Polícia alemã: "Não há assassinato. Ela continua viva".

Esta opinião é apoiada pelas autoridades alemãs. De acordo com um relatório publicado pelo jornal alemão Der Spiegel no início deste mês, Ignatova pode ainda estar viva e residindo em uma área abastada da Cidade do Cabo, África do Sul, sob a proteção rigorosa de empresas de segurança privada.

Os relatórios indicam que a polícia alemã encontrou inconsistências nas provas contra Taki, o ex-chefe de segurança de Ignatova. As autoridades alemãs têm investigado a fraude da OneCoin e Ignatova há anos. Ignatova também possui cidadania alemã.

A polícia descarta a teoria da morte de Ignatova, apontando evidências de que seu suposto assassino estava sob custódia na Holanda quando ocorreu o suposto "assassinato". Os detalhes serão revelados em um próximo documentário.

De acordo com um relatório do Der Spiegel, Sabine Dässel, porta-voz da unidade de investigação criminal LKA Düsseldorf da Alemanha, declarou:

"Acreditamos ou trabalhamos com a hipótese de que Ruja Ignatova ainda está viva. Isso também é apoiado pelas reações de sua família, com quem Ignatova sempre manteve um contato próximo. A filha e a irmã não são lamentadas pelos membros da família, portanto, está claro que não há informações sobre a morte de Ruja Ignatova dentro da família. Não há assassinato. Ela continua viva, ponto".

Dässel acrescentou que a polícia recebeu informações que sugeriam que Ignatova estava escondida na Cidade do Cabo. O cineasta alemão Johan von Mirbach, que está a realizar um documentário sobre Ignatova, declarou que a sua equipa recebeu informações sobre o seu paradeiro de fontes de segurança sul-africanas.

A polícia também se baseia no testemunho do ex-funcionário da OneCoin Duncan Arthur, que nega as acusações sobre a morte de Ignatova. Arthur afirma que Ignatova manteve contato com seu irmão Konstantin muito depois da data em que supostamente foi assassinada, informou Der Spiegel.

Melhor que Bitcoin

Ruja Ignatova atraiu milhões de investidores desprevenidos promovendo o OneCoin como uma alternativa ao Bitcoin que recompensaria os primeiros adotantes. Esta graduada de Oxford vendeu um esquema Ponzi sem usar um livro razão digital público como as criptomoedas legítimas.

Três anos após o lançamento da OneCoin em 2014, a Rainha Crypto fugiu de Sófia para Atenas enquanto as autoridades americanas e alemãs se moviam para desmantelar seu esquema piramidal. Desde então, ela tem estado fora do radar, embora seus cúmplices continuem sendo presos e extraditados.

O FBI oferece uma recompensa de $5 milhões para quem tiver informações que levem à sua prisão. Ignatova é uma mente criminosa mestra. Um mistério.