Nova regulamentação de ativos virtuais em Taiwan: A emenda à Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro foi aprovada em terceira leitura

Provedores de serviços de ativos virtuais enfrentam requisitos rigorosos de registro

A Assembleia Legislativa de Taiwan aprovou recentemente (no dia 16) a terceira leitura da parte do "Projeto de Lei contra Fraudes 4" que altera a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, aumentando significativamente a responsabilidade criminal por crimes de lavagem de dinheiro, ao mesmo tempo que inclui os prestadores de serviços de ativos virtuais (ou seja, as exchanges) sob rigoroso controle. A emenda estabelece claramente que as empresas ou indivíduos que fornecem serviços de ativos virtuais ou serviços de pagamento de terceiros devem completar o registro ou a inscrição de prevenção à lavagem de dinheiro e capacidade de serviço, e os infratores podem ser punidos com até 2 anos de prisão e multa de 5 milhões de novos dólares taiwaneses.

A nova regulamentação estipula que os prestadores de serviços de ativos virtuais estrangeiros também devem registrar a empresa e concluir o registro de prevenção à lavagem de dinheiro para poderem oferecer serviços relacionados legalmente em Taiwan. Isso significa que, tanto as plataformas de negociação de criptomoedas locais quanto as estrangeiras, devem seguir os mesmos padrões regulamentares, garantindo a consistência da supervisão.

A operação irregular enfrentará punições severas

O artigo três estabelece especificamente o mecanismo de penalização para a violação dos requisitos de registro:

• Aqueles que prestam serviços relacionados sem concluir a prevenção da lavagem de dinheiro, registro de energia de serviços ou cadastro estarão sujeitos a pena de prisão até 2 anos, detenção ou multa até 500 mil euros.
• Os que já estão registados, mas foram cancelados ou revogados, e os que continuam a prestar serviços após a anulação ou a ineficácia do registo de energia de serviços enfrentam igualmente uma pena de até 2 anos de prisão e uma multa de 500 mil euros.

Estas sanções demonstram a determinação das autoridades de Taiwan em regular o setor de ativos virtuais, com o objetivo de estabelecer um ambiente de mercado mais regulamentado e proteger os direitos dos investidores.

NFT incluído na regulamentação

O porta-voz do Conselho Executivo, Chen Shikai, afirmou que um dos principais focos da reforma legal é "fortalecer a supervisão dos serviços de ativos virtuais e combater a lavagem de dinheiro com ativos virtuais". Vale ressaltar que a emenda inclui claramente NFTs (tokens não fungíveis) utilizados para "investimentos financeiros" e "pagamentos" também na categoria de ativos virtuais, que devem estar sujeitos às regulamentações pertinentes.

Para criadores de NFT, plataformas de negociação e colecionadores, isso significa que as atividades relacionadas às transações de NFT também estarão sujeitas à legislação de prevenção à lavagem de dinheiro, e os participantes precisarão estar mais atentos aos requisitos de conformidade.

Combate ao uso indevido de identidade e contas falsas

O artigo três estabelece regras rigorosas para a gestão de contas:

• Solicitar a abertura de contas ou contas junto a instituições financeiras, serviços de ativos virtuais ou prestadores de serviços de pagamento de terceiros com informações falsas como "usurpação de identidade" ou "nomes falsos".
• "Obter" ou "usar" a conta ou o número de conta de outra pessoa de forma inadequada

As sanções para os comportamentos acima serão de prisão de mais de 6 meses e até 5 anos, podendo ser aplicada uma multa de até 50 milhões de dólares. Esta disposição visa combater efetivamente fraudes financeiras e atividades de lavagem de dinheiro realizadas através de identidades falsas ou uso indevido de contas.

Definição de branqueamento de capitais clarificada e aumento das penas.

Esta revisão da lei descreve de forma mais clara os quatro tipos de ações que constituem lavagem de dinheiro:

1. Ocultar rendimentos de crimes específicos ou disfarçar a sua origem
2. Obstruir ou prejudicar a investigação, descoberta, conservação, sequestro ou recuperação de bens de crimes específicos pelo Estado.
3. Receber, possuir ou utilizar os produtos de crime específicos de outrem
4. Usar os seus próprios lucros provenientes de crimes específicos para negociar com os outros

A emenda também aumenta as penas para crimes de lavagem de dinheiro. Se o lucro da lavagem de dinheiro atingir 100 milhões de yuans, a pena será de 3 a 10 anos de prisão, além de uma multa de até 100 milhões de yuans; se o lucro da lavagem de dinheiro não atingir 100 milhões de yuans, a pena será de 6 meses a 5 anos de prisão, além de uma multa de até 50 milhões de yuans. Além disso, mesmo as tentativas de lavagem de dinheiro serão punidas, demonstrando a determinação das autoridades em combater as atividades de lavagem de dinheiro.

A revisão da legislação em Taiwan está sendo promovida em um contexto de regulamentação cada vez mais rígida dos ativos criptográficos em todo o mundo, com o objetivo de estabelecer uma estrutura de regulamentação para ativos virtuais mais completa e promover o desenvolvimento saudável do mercado. Para os usuários de ativos virtuais, escolher plataformas de negociação em conformidade e garantir que as transações estejam de acordo com as regulamentações relevantes será uma medida importante para reduzir os riscos legais.