Centros de Golpes do Sudeste Asiático Enfrentam Repressão dos EUA: Uma Indústria Sob Scrutínio $10B

Em uma medida significativa, o Departamento do Tesouro dos E.U.A. impôs sanções a 19 entidades em Mianmar e Camboja, alegando seu envolvimento em fraudes em grande escala que enganaram americanos e outros em bilhões. As operações, frequentemente realizadas por trabalhadores traficados, são estimadas em perdas aproximando-se de $10 bilhões.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos E.U.A. identificou nove alvos na cidade de Shwe Kokko, em Myanmar, que se tornou um epicentro para fraudes online. Além disso, dez entidades ligadas a operações fraudulentas no Camboja foram sancionadas.

Ação do Tesouro contra Redes de Fraude Cambojanas

John K Hurley, Secretário do Tesouro para o Terrorismo e Inteligência Financeira, enfatizou a ameaça dupla apresentada por essas redes. Ele afirmou que os crimes cibernéticos originários do Sudeste Asiático não apenas comprometem a segurança financeira dos E.U.A., mas também sujeitam milhares à escravidão moderna. Hurley notou um impressionante aumento de 66% nas perdas em comparação com o ano anterior, com o número agora se aproximando de $10 bilhões.

O Secretário de Estado dos E.U.A. Marco Rubio explicou que as medidas visam proteger os americanos de fraudes em escala industrial, trabalho forçado e várias formas de abuso. Ele reconheceu a crescente tendência de atores criminosos do Sudeste Asiático a direcionar cidadãos dos E.U.A. e outras vítimas estrangeiras por meio de esquemas de fraude cibernética.

As sanções se estendem a indivíduos associados ao Exército Nacional Karen (KNA), um grupo de milícia étnica que cooperou com o exército birmanês. Os EUA afirmam que o KNA se beneficiou de compósitos fraudulentos em Shwe Kokko. Como resultado, seu líder, Saw Chit Thu, juntamente com os deputados Tin Win e Saw Min Min Oo, enfrentam sanções. Várias empresas ligadas ao KNA também foram alvo.

Além disso, o empresário chinês She Zhijiang e suas empresas, Yatai International Holdings Group e Myanmar Yatai International Holding Group, foram sancionados. Zhijiang e os líderes do KNA são acusados de desenvolver o complexo Yatai New City em Shwe Kokko, supostamente hospedando atividades ilegais, incluindo jogos de azar, tráfico de drogas, prostituição e operações de golpe. Relatórios sugerem que algumas vítimas foram atraídas com ofertas de emprego falsas, depois detidas e forçadas a participar de golpes online, com algumas sujeitas a abuso físico e sexual.

OFAC Alvo Entidades Cambojanas por Fraude Online e Tráfico de Pessoas

No Camboja, as sanções foram impostas a quatro indivíduos e seis entidades acusados de operar compostos fraudulentos disfarçados de negócios legítimos, como cassinos, hotéis e complexos de escritórios, particularmente em Sihanoukville e Bavet. Os indivíduos sancionados incluem Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len e Su Liansheng. As entidades empresariais ligadas a esses indivíduos também foram alvo.

A OFAC revelou que muitas dessas instalações, inicialmente construídas por investidores chineses como cassinos, se transformaram em centros de fraudes de investimento em criptomoedas frequentemente perpetradas por vítimas do tráfico. Relatórios indicam que vítimas em certos locais foram submetidas a abusos físicos e forçadas a realizar fraudes online e a se envolver em atividades de lavagem de dinheiro através dos cassinos.

Esta ação recente segue uma sanção de maio de 2025 contra fraudes cibernéticas na região, que visou o Exército Nacional Karen como uma organização criminosa transnacional, juntamente com os seus líderes e membros das suas famílias. As sanções foram emitidas sob as Ordens Executivas 13581 e 14014, bloqueando efetivamente todos os ativos ligados aos EUA do KNA e dos seus líderes e proibindo os americanos de se envolverem em transações comerciais relacionadas com eles.

O Departamento do Tesouro afirmou que essas sanções foram emitidas com base em várias autoridades, incluindo ordens executivas que visam organizações criminosas transnacionais, atividades cibernéticas maliciosas, abusos de direitos humanos e entidades que ameaçam a estabilidade em Mianmar.

À medida que a luta global contra a fraude online se intensifica, estas medidas representam um passo significativo na abordagem da crescente ameaça de crimes financeiros habilitados por ciberespaço que se originam do Sudeste Asiático.