# Mais uma fraude de criptomoedas desmantelada: 5 pessoas condenadas a pagar 5 milhões de dólares

O Tribunal Federal do Distrito Central da Califórnia decidiu em 11 de dezembro que os cinco principais operadores do esquema de pirâmide de criptomoedas IcomTech devem pagar mais de 5 milhões de dólares em indenizações e multas, sendo que três enfrentam pena de prisão.

Qual foi a dimensão desta fraude? Diretamente prejudicou investidores em 8,4 milhões de dólares. Entre 2018 e 2019, a IcomTech, sob o pretexto de uma plataforma de negociação de criptomoedas, prometia retornos diários de 2,8%, alegando usar um token chamado "Icoms" para negociações e mineração. E o que foi descoberto? Os investigadores descobriram que tudo era uma mentira, sem qualquer atividade de negociação real.

**Para onde foi o dinheiro?** Tudo foi desviado por alguns líderes para uso próprio — carros de luxo, bens de ostentação, férias de cinco estrelas, tudo incluído.

**Situação das penalizações:**
- Os líderes David Carmona e David Brend: 10 anos de prisão cada
- Co-conspirador Marco A. Ruiz Ochoa: 5 anos de prisão
- Juan Arellano Parra e Moses Valdez: multas + proibição perpétua de atuar em atividades reguladas pela CFTC

**E há um detalhe que dói:** o tribunal recuperou mais de 1,2 milhão de dólares em ativos, mas os vítimas dificilmente poderão recuperar todas as perdas. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) só começou a investigar em 2023, já no ano de 2023.

Este caso exemplifica o padrão das fraudes em criptomoedas: promessa de altos retornos → recrutamento em rede → cada um por si. Fiquem atentos!