Foi realizada uma operação de grande escala no Grande Bazar, o centro histórico de comércio de Istambul. Após alegações de que as casas de câmbio estavam envolvidas em atividades de branqueamento de capitais, foi tomada uma ação.
No âmbito da operação, 76 pessoas foram detidas. Durante o processo de investigação, bens no valor total de 335 milhões de Liras Turcas foram apreendidos. Este valor demonstra o quão abrangente foi a operação.
Esta operação, conduzida no âmbito do combate aos crimes financeiros, indica que haverá um aumento na fiscalização das empresas que realizam comércio de câmbio. As autoridades responsáveis anunciaram que continuarão a realizar operações semelhantes para preservar a integridade do sistema financeiro.
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GateUser-a180694b
· 5h atrás
Bom trabalho! Capturou o criminoso de lavagem de dinheiro.
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PonziDetector
· 5h atrás
Mais um esconderijo de branqueamento de dinheiro foi destruído
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TokenDustCollector
· 5h atrás
Mais uma vez o sabor familiar, apanhei uma onda de criador de mercado.
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BearMarketHustler
· 6h atrás
A lira está a desvalorizar-se assim, nem com dinheiro se atreve a guardar.
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BTCRetirementFund
· 6h atrás
Mais um grande lavador de dinheiro desapareceu
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SleepyArbCat
· 6h atrás
A lavagem de dinheiro está em toda parte. Vou tirar uma soneca rápida.
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FrontRunFighter
· 6h atrás
Manipulação clássica da floresta escura exposta mais uma vez... eles nunca vão aprender, na verdade
Foi realizada uma operação de grande escala no Grande Bazar, o centro histórico de comércio de Istambul. Após alegações de que as casas de câmbio estavam envolvidas em atividades de branqueamento de capitais, foi tomada uma ação.
No âmbito da operação, 76 pessoas foram detidas. Durante o processo de investigação, bens no valor total de 335 milhões de Liras Turcas foram apreendidos. Este valor demonstra o quão abrangente foi a operação.
Esta operação, conduzida no âmbito do combate aos crimes financeiros, indica que haverá um aumento na fiscalização das empresas que realizam comércio de câmbio. As autoridades responsáveis anunciaram que continuarão a realizar operações semelhantes para preservar a integridade do sistema financeiro.