Operador de ATM de encriptação de Chicago acusado de lavagem de dinheiro de k dólares, enfrenta 20 anos de prisão.

【链文】O fundador de uma empresa de ativos virtuais em Chicago recentemente enfrentou grandes problemas. Um grande júri federal acusou o proprietário da empresa chamada Virtual Assets LLC, Firas Isa, de estar envolvido em uma atividade pouco respeitável - lavagem de dinheiro através de máquinas ATM de criptografia.

Os números apresentados pela acusação são bem assustadores: pelo menos 10 milhões de dólares em dinheiro sujo, com origem em fraudes de telecomunicações e tráfico de drogas. Esse dinheiro é transferido através de ATM para carteiras virtuais, com o objetivo de “limpar” a origem dos fundos. Isa, pessoalmente e a empresa, foram acusados de conluio para lavagem de dinheiro, e se forem condenados, podem pegar até 20 anos de prisão.

No entanto, a parte interessada está com uma atitude bastante firme, afirmando diretamente que não se declara culpada. O caso está agendado para uma audiência de status no final de janeiro do próximo ano, parece que isso ainda vai se arrastar por um tempo. Este caso serve como um alerta para toda a indústria - a regulamentação de conformidade em relação aos ATMs de criptografia, provavelmente, ficará cada vez mais rigorosa.