SEC processa um grande caso de encriptação: três plataformas e quatro instituições envolvidas em um esquema de 14 milhões de dólares.

【比推】A SEC dos EUA recentemente processou um caso de fraude interplataforma, envolvendo três plataformas de encriptação e quatro instituições de investimento, acusadas de colaborar na execução de fraudes, com a captação ilegal de pelo menos 14 milhões de dólares.

Segundo informações, este grupo de fraude começou a atuar em janeiro de 2024. Eles inicialmente criaram armadilhas nas redes sociais, afirmando ter estratégias de negociação em IA avançadas, atraindo investidores para grupos no WhatsApp. Em seguida, induziam esses investidores a abrir contas nas plataformas Morocoin, Berge, Cirkor.

O problema é que essas chamadas plataformas de negociação são completamente falsas. Os usuários veem saldos de contas e registros de transações que são apenas ilusões — o sistema apenas exibe números virtuais, sem nenhuma transação real em andamento nos bastidores. Quando as vítimas tentam retirar seu dinheiro, os golpistas mudam de discurso: é necessário pagar impostos, taxas de processamento, taxas de descongelamento… uma desculpa atrás da outra, e no final, os investidores descobrem que perderam tudo.

A diretora da divisão de rede da SEC, Laura D'Allaird, não foi ambígua: “Fraude é fraude, independentemente da tecnologia usada para a embalar.” O caso foi submetido ao tribunal federal do Colorado, e a SEC busca a imposição de uma liminar permanente e a aplicação de multas civis contra os réus.

Este caso lembra novamente os investidores de encriptação: não existem almoços grátis, o chamado “AI神策” é muitas vezes apenas uma armadilha. Antes de envolver transferências de fundos, é necessário verificar a verdadeira identidade e o histórico regulatório da plataforma.