A Índia regula estritamente 49 exchanges de criptomoedas, a conformidade AML torna-se uma nova norma do setor

PriceOracleFairy · 2026-01-06T08:40:09+00:00

A agência de inteligência financeira da Índia colocou 49 trocas de criptomoedas sob supervisão, fortalecendo as medidas de combate à lavagem de dinheiro. As plataformas devem relatar transações suspeitas e realizar a verificação de identidade dos clientes. Apesar da pressão regulatória, os profissionais do setor acreditam que isso promoverá a inovação e o aumento da competitividade a longo prazo.

PriceOracleFairy

2026-01-06 08:40:09

Geração de resumo em curso

【币界】A agência de inteligência financeira da Índia irá formalmente incluir 49 exchanges de criptomoedas no quadro regulatório durante o exercício financeiro de 2024-2025, realizando uma atualização abrangente das medidas de combate à lavagem de dinheiro em todo o setor.

A revisão regulatória mais recente aponta que o fluxo de fundos de criptomoedas envolvendo atividades de alto risco, como fraudes, enganos e financiamento terrorista, ainda persiste. Para fechar essas brechas, essas plataformas devem cumprir rigorosamente as disposições da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Os requisitos específicos incluem: relatar todas as transações suspeitas, implementar processos de verificação de identidade do cliente e estabelecer um mecanismo interno completo de conformidade.

As engrenagens da regulamentação já estão em movimento. No último exercício financeiro, plataformas que não cumpriram as normas foram multadas em um total de 28 milhões de rúpias, um número que demonstra claramente a postura das autoridades reguladoras.

Curiosamente, profissionais do setor acreditam que, embora a pressão regulatória seja forte, esse ambiente de competição pode impulsionar a inovação. Somente ao estabelecer um sistema de conformidade sólido é que se pode manter uma posição firme na competição de longo prazo.

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WalletManager

· 4h atrás

2800万卢比 de multa? A abordagem da Índia é bastante severa, mas uma vez que o sistema de conformidade esteja bem estabelecido, ele se torna um mecanismo para filtrar plataformas de qualidade. Os investidores individuais precisam aprender a usar carteiras multi-assinatura para evitar riscos.

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SillyWhale

· 01-06 09:10

A jogada da Índia foi forte, 49 exchanges juntas a pressionar. O sistema de KYC está cada vez mais inevitável, já tinha dito antes, plataformas não conformes vão acabar por desaparecer cedo ou tarde.

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SerumDegen

· 01-06 09:10

ngl a Índia está apenas a acelerar a meta de conformidade... 28 milhões de rúpias em multas no ano passado? isso é literalmente troco comparado com o que está por vir lmao

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AirdropCollector

· 01-06 09:10

A Índia começou a agir com mão de ferro, 49 exchanges têm que cumprir as regras, agora acabou a era de quem tenta se aproveitar da situação

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GasFeeCry

· 01-06 09:07

Está a ficar complicado, a Índia quer tirar as calças às exchanges para as inspecionar uma a uma

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AirdropGrandpa

· 01-06 09:05

A Índia desta vez foi realmente dura, com 49 exchanges a serem investigadas ao mesmo tempo, a conformidade tornou-se uma opção obrigatória --- Multa de 28 milhões de rúpias, essa intensidade realmente não é brincadeira --- Falar sobre impulsionar a inovação é um pouco engraçado, primeiro sobreviver e depois falar de inovação haha --- O processo de KYC vai acabar sendo padrão global, não há como escapar --- Na verdade, é uma boa notícia para os jogadores legítimos, são as plataformas ilegais que têm dores de cabeça --- A jogada da Índia foi bastante dura, será o fim das exchanges centralizadas? --- A luta contra a lavagem de dinheiro está ficando cada vez mais rigorosa, conformidade não é mais uma questão de escolha --- Parece que a regulamentação está cada vez mais parecida com uma arrecadação de impostos, o lucro das plataformas está sendo drasticamente reduzido --- Estabelecer um sistema de conformidade pode garantir uma competição de longo prazo? Ainda depende do preço das moedas --- Provavelmente o mercado indiano vai passar por uma nova reorganização, as plataformas menores não vão conseguir sobreviver

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