Homem de Utah condenado a 3 anos de prisão por fraude de investidores em criptomoedas de 2,9 milhões de dólares

Fonte: CoinEdition Título Original: Homem de Utah Recebe 3 Anos de Prisão por Fraude de Investidores em Criptomoedas de $2.9M Link Original: Empreendedor do sul de Utah, Brian Garry Sewell, foi condenado a três anos de prisão federal em 15 de janeiro de 2026, pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Utah. Os promotores o associaram a um esquema de fraude eletrônica de longa duração envolvendo criptomoedas. As autoridades disseram que Sewell convenceu investidores a entregarem dinheiro e ativos digitais promovendo-se como um profissional experiente capaz de oferecer retornos significativos.

De acordo com a investigação, foi constatado que Sewell causou perdas superiores a $2,3 bilhões para os investidores. Além disso, Sewell admitiu que operava um negócio de câmbio de dinheiro para criptomoedas sem licença, um serviço que, segundo os investigadores, ajudou a movimentar grandes quantidades de dinheiro suspeito.

Tribunal Detalha Fraude e Perdas aos Investidores

Registros do tribunal federal mostraram que Sewell conduziu o esquema de investimento de dezembro de 2017 a abril de 2024. Durante esse período, os promotores disseram que ele arrecadou fundos de pelo menos 17 investidores.

Ele baseou-se em alegações falsas sobre seu histórico e desempenho para garantir mais depósitos. Consequentemente, as vítimas confiaram nele dinheiro que nunca produziu os resultados prometidos.

A juíza Ann Marie McIff Allen condenou Sewell a 36 meses de prisão, seguidos de três anos de liberdade supervisionada. Além disso, o tribunal ordenou que Sewell pagasse $3.605.182 em restituição relacionada ao caso de fraude eletrônica.

O pagamento será destinado aos investidores lesados, a um credor hipotecário e a uma cooperativa de crédito. As autoridades disseram que a restituição reflete tanto perdas diretas quanto danos financeiros relacionados à conduta.

Negócio de Câmbio de Dinheiro para Criptomoedas Sem Licença Aumenta a Vigilância

Além do caso dos investidores, Sewell enfrentou processos por operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença de março de 2020 a setembro de 2020. Documentos judiciais afirmaram que ele gerenciava a Rockwell Capital Management e lidava com conversões em massa de dinheiro em criptomoedas. Os promotores disseram que a empresa movimentou mais de $5,4 milhões por meio dessas transações.

Investigadores disseram que terceiros usaram o serviço, incluindo criminosos envolvidos em fraudes e tráfico de drogas. Além disso, as autoridades afirmaram que Sewell cobrou taxas enquanto ignorava as regras de conformidade federal que ajudam a detectar e bloquear dinheiro sujo. O tribunal ordenou que Sewell devolvesse mais $217.727 em restituição ao Departamento de Segurança Interna dos EUA.

Agências Federais Enfatizam Foco na Fiscalização

Significativamente, a sentença combinou dois casos criminais em um único período de prisão porque o juiz estabeleceu ambas as sentenças para serem cumpridas ao mesmo tempo. Assim, Sewell cumprirá um total de três anos. A investigação envolveu a Receita Federal (IRS) Criminal Investigation, o FBI em Salt Lake City e as Investigações de Segurança Interna.