Segundo fontes do mercado, um homem de 24 anos do Connecticut, Elmin Redzepagic, enfrenta até 375 anos de prisão por alegadamente ter apropriado quase 1 milhão de dólares em fundos de investidores em criptomoedas para apostar na plataforma Staking.
A acusação acusou-o de se passar por um especialista em investimentos em criptomoedas que trabalha para um guru do mercado chamado “The Chef”, prometendo altos retornos aos clientes, mas que na verdade usava os fundos para jogos. No mês passado, um grande júri federal acusou-o de um total de 21 acusações, incluindo sete de fraude eletrónica, 11 de branqueamento internacional de capitais e três de fazer declarações falsas a investigadores criminais do IRS. Na quinta-feira, Redzepagic declarou-se inocente de todas as acusações e foi libertado sob fiança de 500.000 dólares.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Fraudes em criptomoedas visam aplicações de encontros, com 327 000 dólares em USDT apreendidos
As autoridades de Boston, nos Estados Unidos, processaram um caso de fraude com criptomoedas em encontros amorosos, no qual a vítima foi enganada pela fraudadora "Linda Brown" através de um aplicativo de encontros, levando a um prejuízo de 327.829,72 dólares em Tether (USDT). O caso segue o padrão de fraude conhecido como "杀猪盘", onde os fraudadores primeiro constroem confiança emocional e depois induzem ao investimento. O USDT, devido à sua estabilidade e anonimato, tornou-se a principal ferramenta para fundos fraudulentos, demonstrando a gravidade atual das fraudes em criptomoedas e os desafios enfrentados pelas autoridades na sua repressão.
MarketWhisper2m atrás
CFTC nomeia o ex-procurador federal David Miller para liderar o departamento de fiscalização, fortalecendo a regulamentação de criptomoedas
CFTC Presidente Michael Selig anunciou a nomeação de David Miller como chefe do departamento de fiscalização, Miller possui vasta experiência em casos de ativos digitais. Na ocasião da nomeação, a CFTC está se preparando para fortalecer a supervisão do setor de criptomoedas, e Miller irá focar no combate a fraudes e manipulações.
GateNews1h atrás
A procuradoria dos EUA solicita a confiscação de 327.000 dólares em USDT, relacionada ao caso de fraude em criptomoedas de "massacre de porcos"
O procurador federal de Massachusetts entrou com uma ação judicial buscando recuperar 327.829,72 USDT, envolvendo um esquema de fraude em criptomoedas através de uma aplicação de encontros. O suspeito usou a identidade falsa de "Linda Brown" para enganar as vítimas a investirem, e as vítimas descobriram que foram enganadas após a tentativa de retirada falhar. O caso reflete o aumento da vigilância das autoridades reguladoras dos EUA contra fraudes em criptomoedas relacionadas a relacionamentos amorosos.
GateNews2h atrás
Procuradores dos EUA Buscam $327K Confisco de Criptomoedas por Esquema de Romance
Os procuradores dos EUA estão a tentar confiscar quase $328K ligados a um esquema de romance em criptomoedas onde um residente de Massachusetts foi enganado a investir numa oportunidade falsa de criptomoeda. Os fundos foram rastreados através de várias carteiras antes de serem convertidos em Tether (USDT).
Decrypt4h atrás
A CFTC de Trump nomeia advogado de criptomoedas para liderar equipa de fiscalização em redução
A CFTC nomeou David Miller, um advogado de defesa de criptomoedas, para liderar a sua divisão de fiscalização, numa altura de cortes significativos na equipa. Enquanto se concentra em fraude e manipulação, a agência pretende expandir o seu papel regulador nos mercados de criptomoedas e de previsão.
Decrypt6h atrás
Comissão de Comércio de Futuros de Commodities dos EUA nomeia ex-promotor David Miller como chefe de fiscalização
ChainCatcher mensagem, de acordo com a Reuters, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodidades dos EUA (CFTC) anunciou na segunda-feira que o ex-procurador David Miller será o novo chefe de aplicação da lei da agência. Esta medida ocorre num momento em que a CFTC se prepara para reforçar a supervisão de criptomoedas e mercados de previsão.
Como novo responsável pela aplicação da lei na CFTC, Miller será responsável por liderar as ações regulatórias da agência no setor de ativos digitais.
GateNews9h atrás
