Ver aqueles tipos de "transferências por acaso" geralmente não acredito na coincidência… A mesma carteira, a poucos minutos de diferença, fazendo pequenas transações entre si, com comentários que parecem escritos ao acaso, provavelmente são pessoas preparando o terreno. Meu hábito é primeiro rastrear a origem dos fundos duas etapas para trás, depois verificar se há um "ponto de transferência" fixo (carteira quente de CEX, pool de mistura, multi-assinatura antiga) que aparece repetidamente; então, seguir a linha do tempo para ver se é um script rodando, e não investidores inexperientes sendo descuidados.

O esquema de jogos na blockchain também é bastante parecido: quando a inflação sobe, o estúdio faz uma mineração, o preço da moeda cai, e na cadeia aparecem várias transferências de retirada/depósito que parecem normais, mas na verdade são o mesmo caminho disfarçado. Em resumo, ao dividir as coincidências em rotas, você consegue ver "quem está organizando isso", caso contrário, ficar de olho em transferências isoladas realmente pode te confundir.