As Nações Unidas relatam que organizações terroristas usam Monero para solicitar doações, e o "período apertado" de regulamentação tornou-se mais apertado ?

Autor: Jahnu Jagtap, Cryptotimes

Tradução: Felix, PANews

Com a adaptação das organizações terroristas ao mundo cada vez mais digital, procurando novas formas de angariar e transferir fundos, a luta global contra o terrorismo enfrenta novos desafios. De acordo com os resultados de uma recente investigação do grupo de monitorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a notória organização terrorista ISIL mudou-se das suas confiáveis ​​’hawalas’* (nota: um tipo informal de fluxo de fundos, geralmente transacionado através de agentes não autorizados. Tais transações não são reguladas pelo banco central da Índia, portanto, a origem dos fundos não pode ser rastreada) para Criptomoeda.

O relatório observa que grupos terroristas como o ISIL e a Al-Qaeda estão se afastando dos métodos tradicionais de arrecadação de fundos, como hawala, sequestros e extorsão, e agora estão mais inclinados a usar a criptomoeda “Anonimato Stronger” (representada por Monero) e incorporar códigos QR em suas revistas eletrônicas promocionais para solicitar doações.

Essas organizações até estabeleceram ‘normas halal’ (halal sendo traduzido como lícito na sociedade islâmica) para promover sua ideologia e operações. O relatório afirma que essas organizações criaram dois canais de criptografia dedicados no aplicativo de mensagens Telegram, chamados CryptoHalal e Umma Crypto, para orientar os apoiadores a obter e usar moedas digitais específicas e aceitar doações de criptografia aprovadas de acordo com uma ‘avaliação preliminar da lei islâmica’.

Por exemplo, o ISIL-K aproveitou a Anonimato da Moeda de privacidade para lançar uma angariação de fundos usando um código QR ligado ao Monero Carteira. Embora algumas bolsas de encriptação tenham desprezado Monero, o uso de Monero por grupos terroristas está aumentando, tornando difícil para as autoridades rastrear o fluxo de fundos.

Em agosto de 2020, o governo dos EUA fechou mais de 300 contas de encriptação, vários sites e páginas do Facebook, alegando que essas contas pertenciam a membros da Al-Qaeda, ISIS e Hamas.

Nomeadamente, a utilização de plataformas digitais pelo EIIL continua a expandir-se, causando uma preocupação crescente entre os Estados-Membros. Várias Criptomoedaexchanges, plataformas de jogos, e-Carteira, e stablecoins são usadas para angariar e transferir fundos. Um Estado-Membro observou que, embora a utilização de correio expresso e de remessas hawala fosse a opção preferida para a transferência de fundos para zonas de conflito, o ISIL tinha deliberadamente mudado para a criptomoeda e para sistemas de pagamento em linha. Espera-se que este fenómeno se torne mais prevalente e importante com a crescente popularidade dos meios digitais como a Carteira eletrónica, a venda de cartões de telemóvel pré-pagos e a Criptomoeda.

Com a capacidade de ofuscar detalhes de transações, Moeda de privacidade como Monero tornou-se o meio de escolha para o financiamento do terrorismo. O relatório da ONU destaca a dificuldade de monitorar essas transações, pois elas oferecem um Anonimato que o sistema TradFi não consegue igualar. O ISIL e as suas sucursais utilizam estas características para atividades de angariação de fundos, garantindo que as suas atividades financeiras não são descobertas pelas autoridades.

O relatório também destaca a complexidade das redes de financiamento do terrorismo. As afiliadas do ISIL, especialmente as afiliadas na África, contribuíram significativamente para a captação de recursos para a organização. Essas afiliadas geralmente dependem de canais não oficiais, tornando-as menos suscetíveis a interferências. Por exemplo, o ISIL-K levantou 2,5 milhões de dólares em 2023, parte dos quais pode estar relacionada a ataques específicos, destacando a ameaça contínua representada por essas organizações.

O relatório contundente do Grupo de Vigilância do Conselho de Segurança das Nações Unidas certamente chamará a atenção de vários países, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido, a Europa e a Índia. Recentemente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) emitiu um aviso instando as instituições financeiras a monitorar transações de criptomoeda possivelmente relacionadas à organização terrorista Hamas.

Além disso, o impacto deste relatório também afetará a indústria de encriptação. Isso porque as agências de segurança de linha dura podem fortalecer a monitorização do fluxo de ativos relacionados a atividades suspeitas.

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