Верховный суд и Верховная прокуратура опубликовали типичные случаи "использования Виртуальных денег и других средств для маскировки и сокрытия преступных доходов"
По данным Techub News, Верховный народный суд Китая и Верховная народная прокуратура Китая обнародовали типичные случаи наказания за сокрытие и сокрытие преступных доходов и доходов от преступной деятельности в соответствии с законом, в том числе «Ан Муму и другие использовали виртуальную валюту и другие средства для сокрытия и сокрытия преступных доходов». С сентября по октябрь 2020 года обвиняемые Ань XX, Чэнь XX и Го XX вступили в сговор с целью перевода средств для других лиц через онлайн-платформы для получения прибыли. Ан Момоу связался с преступниками из группы по мошенничеству с использованием электронных средств связи (рассматривается в отдельном случае) в Интернете и предоставил несколько банковских карточных счетов Го для получения средств в соответствии с инструкциями другой стороны. После того, как Го предоставил счет банковской карты, он отвечал за регистрацию и вход на платформу для торговли криптовалютой от своего имени, а Чэнь отвечал за работу торговой платформы для использования средств, переведенных другими лицами на счет банковской карты Го, для покупки виртуальной валюты, а затем переводил их на счет виртуальной валюты, указанный другой стороной, и другая сторона платила комиссию Ану и другим пропорционально. Ан Моумоу и другие помогли преступникам перевести вышеуказанными способами крупную сумму средств, в том числе средства, которые были похищены подтвержденными жертвами Тан Моумоу, Чжу Моумоу, Тонг Моумоу и другими на общую сумму более 50 юаней. Народная прокуратура района Тунчжоу муниципалитета Пекина подала иск в Народный суд района Тунчжоу за сокрытие и сокрытие доходов, полученных преступным путем. После судебного разбирательства Народный суд района Тунчжоу постановил, что на основании признаний трех обвиняемых и записей чатов, извлеченных из мобильных телефонов, участвующих в деле, достаточно определить, что трое обвиняемых знали, что средства, с которыми они работали, были получены преступным путем. Подсудимый Ан ХХ и трое других лиц ясно знали, что они являются преступными доходами других лиц, и использовали виртуальную валюту и другие средства для облегчения перевода преступных средств, все из которых представляли собой преступление сокрытия или сокрытия преступных доходов, и обстоятельства были серьезными, и подсудимый Ан ХХ был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 40 000 юаней за преступление сокрытия и сокрытия преступных доходов; приговорил подсудимого Чэнь XX к трем годам и трем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 40 000 юаней; Подсудимый Го был приговорен к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 30 000 юаней. После вынесения судебного решения апелляция или встречная апелляция не подалась, и судебное решение вступило в силу.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Верховный суд и Верховная прокуратура опубликовали типичные случаи "использования Виртуальных денег и других средств для маскировки и сокрытия преступных доходов"
По данным Techub News, Верховный народный суд Китая и Верховная народная прокуратура Китая обнародовали типичные случаи наказания за сокрытие и сокрытие преступных доходов и доходов от преступной деятельности в соответствии с законом, в том числе «Ан Муму и другие использовали виртуальную валюту и другие средства для сокрытия и сокрытия преступных доходов». С сентября по октябрь 2020 года обвиняемые Ань XX, Чэнь XX и Го XX вступили в сговор с целью перевода средств для других лиц через онлайн-платформы для получения прибыли. Ан Момоу связался с преступниками из группы по мошенничеству с использованием электронных средств связи (рассматривается в отдельном случае) в Интернете и предоставил несколько банковских карточных счетов Го для получения средств в соответствии с инструкциями другой стороны. После того, как Го предоставил счет банковской карты, он отвечал за регистрацию и вход на платформу для торговли криптовалютой от своего имени, а Чэнь отвечал за работу торговой платформы для использования средств, переведенных другими лицами на счет банковской карты Го, для покупки виртуальной валюты, а затем переводил их на счет виртуальной валюты, указанный другой стороной, и другая сторона платила комиссию Ану и другим пропорционально. Ан Моумоу и другие помогли преступникам перевести вышеуказанными способами крупную сумму средств, в том числе средства, которые были похищены подтвержденными жертвами Тан Моумоу, Чжу Моумоу, Тонг Моумоу и другими на общую сумму более 50 юаней. Народная прокуратура района Тунчжоу муниципалитета Пекина подала иск в Народный суд района Тунчжоу за сокрытие и сокрытие доходов, полученных преступным путем. После судебного разбирательства Народный суд района Тунчжоу постановил, что на основании признаний трех обвиняемых и записей чатов, извлеченных из мобильных телефонов, участвующих в деле, достаточно определить, что трое обвиняемых знали, что средства, с которыми они работали, были получены преступным путем. Подсудимый Ан ХХ и трое других лиц ясно знали, что они являются преступными доходами других лиц, и использовали виртуальную валюту и другие средства для облегчения перевода преступных средств, все из которых представляли собой преступление сокрытия или сокрытия преступных доходов, и обстоятельства были серьезными, и подсудимый Ан ХХ был приговорен к трем годам и трем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 40 000 юаней за преступление сокрытия и сокрытия преступных доходов; приговорил подсудимого Чэнь XX к трем годам и трем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 40 000 юаней; Подсудимый Го был приговорен к двум годам и восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 30 000 юаней. После вынесения судебного решения апелляция или встречная апелляция не подалась, и судебное решение вступило в силу.